将贴现所得款项用于被告单位的各项开支，造成银行直接损失人民币200万元。 指控合同诈骗事实：1998年1月6日，被告人江某以被告单位名义与上海汽车工业珠海 。公诉机关认为被告单位连云港京港企业总公司及被告人江某的行为侵犯了国家的金融管理制度和合同管理秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九 ...

某某，该行行长。 委托代理人：马怀德，北京市利德律师事务所律师。 委托代理人：胡勤春，湖北平合律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：荆门市X村经营管理局。住所地 元。 咸安支行对一审判决不服，向本院提起上诉称：(一)本案是一起涉嫌金融诈骗的刑事案件，法庭应中止审理，将案件移交公安、检察机关。因为盖在 ...

开发为由向省信托公司贷款人民币600万元。结论为：珠建集团公司分别在5家金融机构借款人民币7700万元，其中，从该借款中归还中国工商银行洋浦分行的其它借款 ，经查： 本案发生于1994年至1996年，应当适用1979年刑法。由于实施诈骗行为的主体是珠建集团公司，所以本案属于单位犯罪；上诉人赵某某是珠建 ...

某辛新、代检察员李某铭出庭支持公诉。被告人戴某甲及其辩护人王某乙律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1994年11月，被告人戴某甲 十六条第一款第(四)项规定，恶意透支属信用卡诈骗罪表现形式之一，且进行信用卡诈骗数额特别巨大或者有其他特别严某情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五 ...

代理人：周某某，桂林市叠彩区司法局局长。 委托代理人：龚振中，华胜律师事务所律师。 被告：中国银行梧州分行，住所地：梧州市X路X号。 诉讼代表人：李某某 银行承兑汇票和存单的决定》，该决定意味着钟山中行蔡军与金华隆公司等涉及金融诈骗刑事案处理终结，原告可依法主张民事权利，故原告现起诉两被告主张债权。 ...

2004年10月15日被逮捕。现羁押于九江市看守所。 辩护人郭某某，江西亚都律师事务所律师。 九江市浔阳区人民法院审理九江市浔阳区人民检察院指控被告人陈某某犯金融 上明显错误，属于手段不能犯，不构成犯罪的辩护意见，经查，金融凭证诈骗能否得逞，与受害人的鉴别能力有直接关系，本案不属于因迷信或愚昧无知而在 ...

，2002年7月11日被逮捕。 辩护人张某甲、萧某某，北京市嘉和律师事务所律师。 北京市人民检察院第二分院以(2002)京检二分审字第X号起诉书指控被告人刘某某 、北京市公安局预审处《关于对倪文亮等人涉嫌以新国大期货经纪有限公司名义进行金融诈骗一案应予追缴赃款情况的报告》，证实公安机关将丁占林从曹予飞 ...

路。 负责人：申某，该经销处经理。 委托代理人：牛宝源，抚顺晨星律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)：中国建设银行河北省永年县支行。住所地：河北省永年县X镇 账户及汇款等手续时，由于轻信他人，盲目找一些不知底细的人帮忙，给金融诈骗犯罪分子以可乘之机，对造成巨款被冒领支取负有一定责任。故，经销处应对被 ...

候审，1999年4月2日被逮捕。现押杭州市看守所。 辩护人方某某，浙江浙杭律师事务所律师。 原审被告人朱某，男，X年X月X日出生，汉族，浙江省诸暨市人， 银行及其他金融机构的贷款，其行为已构成贷款诈骗罪。骗贷数额特别巨大，并造成特别重大损失，依法应予严某。被告人朱某还以非法占有为目的，使用诈骗方某非法 ...

15日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 辩护人叶某，浙江众信律师事务所律师。 被告人王某己，男，X年X月X日出生，汉族，浙江省 乏证据。 被告人胡某丙辩称自己当时不知道五洲公司这种通过信用证融资会构成信用证诈骗犯罪。其辩护人认为五洲公司信用证融资的行为是否构成信用证诈骗罪值得商榷。同时辩护人 ...