，获利金额大，系该集团的首要分子，应对该诈骗的总金额承担刑事责任。被告人刘某受被告人邓某的指派，担任取款转账团伙的负责人，带领其他成员流窜各地作案，并掌管 ，原判认定的事实有以下证据证明：1、书证。银行账户历史交易明细清单、查询记录、汇款记录、被扣押的用于作案的银行卡等；2、被害人刘某、李某、黄某某、 ...

假冒“廖某某”名义办理的农行账户交易记录在卷印证，事实清楚，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人林某提出“原审判决认定自己诈骗王某辛、王某辛、郭 ，本院不予采纳。上诉人林某提出“自己实际只有13万左右购药款的药品未发送，诈骗数额应为人民币13万元”的上诉理由。经查，原判认定上诉人林某非法占有他人购 ...

，已追回理财款项的本某。时尚广告公司认为中行东大桥支行疏于管理，对陈某诈骗犯罪存在严重过错，导致时尚广告公司预期理财收益损失，依据北京市高级人民法院（2008） 转账支票（票号为（略））、中国银行3000万元转账支票（支票号为（略））；10、大额支票核实记录3份；11、大额核实中行同步ID系统历史数据 ...

同年×月杨××再次叫彭××投资。彭××于同年×月11日至×月12日期间通过银行转账汇款307万元给杨××，杨××共计骗取彭××276.65万元。 上述事实，有经过庭审举证 重庆、交通、中国、招商银行的账号进行查询。 5、银联卡刷卡消费记录证实：杨××所有的13张银行卡于2010年×月7日至×月1日，刷 ...

情况下，以“消费积分”方法为幌子，以高额回报为诱饵，采取“现金积分”方法进行集某诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成集某诈骗罪。被某人战某、王某乙、 实际就是输入会员资料和会员积分、代买办公用品，通过网上银行给下面发展的消费会员转账返钱。 一审庭审供认，其不了解“现金积分”方式。 （26）上诉人彭某供认 ...

在全案中系从属地位，应系从犯。 叶某乙上诉提出，其没有参与实施诈骗行为，其受黄某锐的指使转账并取出钱款，应系本案从犯，且其诈骗犯罪 建设银行股份有限公司韩城市支行活期存款账户明细帐、中国建设银行股份有限公司陕西省分行电子银行部相关记录记载，被告人叶某甲使用电脑通过网上银行和使用ATM机将户名为罗修军、 ...

，审判员解胜、人民陪审员冯武生参加的合议庭公开开庭进行了审理。代理书记员洪峥嵘担任记录。2011年6月17日、7月17日，公诉机关先后2次以需要补充侦查 ，罗某甲与同乡人张宏武（另案处理）于2010年7月一起策划实施诈骗，对外虚构公司名称为“东莞市慧成投资信息咨询有限公司”（简称“慧成投资”）。为了不 ...

能否认林某甲欠胡某35万元借款的事实。本案不属于合某诈骗，双方之间的借款关系有借款合某和借条以及转账凭据相佐证。综上所述，胡某认为询问笔录不能作为证据使用，不 的过程中也并没有录像、录音，全是干警李某一人操作，林某乙所反映的一些事实也未记录在询问笔录上。林某乙要求干警李某回避，其也没有记录，询问笔录中 ...

，男，X年X月X日出生，汉族，洛阳市虹海汽车销售有限公司法定代表人，因涉嫌合同诈骗于2009年4月13日被深圳市第一看守所羁押，于2009年4月19日被义马某公安局 菱商务车，双方约定分期付款，首付的7万余元是转账支票，其余分期贷款支付，张某丙称其在银行有不良记录，用自己的名义贷款，自己和张某丙等人将 ...

经营风险。 5.从重庆市公安局交通管理局车辆管理所提取的机动车注册登记申某表、业务流程记录单、车辆购置完税证明、扣押物品清单证实，2006年7月12日，杨某 存款时经济状况差，又利用伪刻存款方印章开立银行账户，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗，将骗取的重大建院、某公司巨额资金用于支付“高息”、好处费及 ...