佛山市南海区九江供销企业集团伙同被告人郑某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，被告人关某某、陈某乙身为被告单位直接负责的主管人员或其他直接 略）.5万元、港币63.5万元，予以追缴，返还被害人。 七、被告人郑某某诈骗佛山市南海区九江供销企业集团冯某某在澳门大明(集团)有限公司的45％股份[即原 ...

于海口市第一看守所。 辩护人黄某某，海南坤和律师事务所律师。 海南省海口市中级人民法院审理海南省海口市人民检察院指控原审被告人吴某甲犯诈骗、职务侵占罪一案，于2003年12 第五十五条、第六十四条、全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 ...

日被逮捕。现羁押于某溪市看守所。 辩护人夏某某、蔡某某，辽宁天衡律师事务所律师。 本溪市人民检察院以本检刑诉[2008]X号起诉书、本检刑补诉［2008 中间人返款300余万元人民币部分，该款系被告人刘某某为实施金融诈骗活动而支付某费用，应计入其集资诈骗犯罪数额。故该辩护意见无事实及法律依据，本院不予 ...

月15日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人程某甲，浙江丽阳律师事务所律师。 浙江省丽水市人民检察院以丽检刑诉（2007）X号起诉书指控被告人胡某某 证实2006年3月19日胡某某曾因赌博受行政处罚。 13、被告人胡某某关于诈骗及被告人付某某关于非法吸收公众存款的时间、手段、数额等经过供认不讳，所供 ...

涉嫌合同诈骗被内蒙古自治区公安厅刑事拘留，同年8月20日内蒙古公安厅决定对其取保候审。2001年10月23日被逮捕。 辩护人温某拉，内蒙古信泽律师事务所律师 工行营业部第二分理处会计，住（略）。1999年8月14日因涉嫌非法出具金融票据罪被内蒙古公安厅刑事拘留，同年9月2日内蒙古公安厅决定对其取保候审 ...

路。 负责人：胡某某，该支行行长。 委托代理人：欧阳云清，武汉第五律师事务所律师。 委托代理人：黄某某，该行职员。 被上诉人(原审被告)：武汉鑫泰(集团)有限公司。 章，擅自在担保合同上以黄某信用社的名义担保的行为，是石某个人的金融诈骗行为，应由其个人承担。请求依法撤销原审判决，改判黄某信用社不承担 ...

月经他人介绍结识董某福(另处)后，萌生以筹建“中华商业银行”为名筹措资金还债的诈骗犯罪故意，对董某福故意隐瞒其已被中华民族团结发展促进会清退及从其处收回 自1998年10月5日起至2000年5月4日止)。 二、为筹建非法金融机构中华商业银行而获得的人民币20万元予以追缴发还。 三、查获的有关印章、私自 ...

月4日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。 辩护人倪某、戚某某，安阳沧海律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)杨某某，男，X年X月X日生，汉族，初中文化， 某某、左某某、陈某乙、宋某某、孙某丙以非法占有为目的，利用伪造的金融票据诈骗他人财物，总价值达（略）元，其行为构成某据诈骗罪，数额特别巨大，情节严重 ...

律师。 辩护人王某某，北京市中合律师事务所律师。 北京市第一中级人民法院审理北京市人民检察院第一分院指控原审被告人宋某犯金融凭证诈骗罪、伪造金融票证罪、挪用公款罪一案 及中国农业银行北京市海淀区支行。宣判后，原审被告人宋某不服，以一审认定的诈骗款项是为了帮朋友忙，其也是受骗者；在逃期间骗款是为归还前面 ...