身份情况、工作情况、工作职责。 （2）被告人刘某乙身份证复印件、常某人口信息表、企业法人营业执照、公司设立登记申请书、公司变更登记申请书等，证实刘某乙的 管理不严格的漏洞和采用假银行对账单等作案手段，陆续从学校基本帐户上多次大笔提走现金，金额共计743万元。学校根据初步查询的情况，当即决定向检察机关 ...

先后以本人和他人之名，将其中的943万余元分别用于购置房产、存入银行资金帐户以及用于购买理财产品等。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了证人证某 银行施罗德蓝筹股票基金6万元。 12、查询存款通知书、重庆市商业银行综合业务系统活期明细查询、个人客户在工商银行开户信息等证据证实，被告人付某乙在工商银行重庆 ...

资金户（以下简称黄翠荣资金户）。在将百瑞公司上述资金5000万元划拨进入曹某某个人帐户过程中，中关村营业部交易部经理孙某民向王某甲提出，划款需要出示百瑞 进行交易，没有授权委托他人。其于同年10月份发现上述帐户资金余额为零，便与王某甲联系。次日其通过电脑网上查询，发现其公司资金早上存入资金，晚上被划走 ...

集团有限责任公司账户500万元，2004年7月1日，从永丰某户又转入大化帐户152.17万元；2005年9月23日至2006年5月25日 任濮阳市住房公积金管理中心主任。②企业法人营业执照、私营企业基本注册信息查询单、濮阳市永丰某地产开发有限公司变更信息：显示2003年至2009年，丰某任濮阳市永丰某 ...

公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。 被告人曾××（……个人信息略）。因涉嫌犯贪污罪于2011年8月1日被逮捕。现羁押于嘉禾县看守所。 辩护人廖某某，湖南星河 某已将挂在王××、王××、雷某、王××名下的补偿款领回存入自己及其妻的帐户。 15、2009年6月15日的协议证明：雷某、曾××、曾××、胡××对 ...

银行同期活期存款利率赔偿其利息损失。北京市第二中级人民法院审理后认为陈某的行为属于个人行为，由此给时尚广告公司造成的经济损失中行东大桥支行不承担民事责任，判决驳回了 进帐单，其中第二联中行东大桥支行留存记帐；第一、三联作为时尚广告公司支票款已入银行户的原始权利凭证，当日业务办理结束交由班杰带回。第三、 ...

编号：x）、产权证、房地产登记申请书、委托书、帐户明细单、房屋担保借款合同、不予立案通知书、借款协议、居委会证明、交通银行查询单、x行提供的房屋担保借款合同、借款凭证、上海市房地产买卖合同（编号：x）、首付款收据、个人（转帐）回单、房地产他项信息、本院至静安分局调取的有关材料及当事人的陈述等证据予以 ...

非法开展“委托理财业务”。共向河南省安阳钢铁有限公司、石嘴山城市信用社等41家机构和1305名个人变相吸收资金x.98元。至案发时尚未兑付吸收资金x元已造成风险。 被告人姜 后客户将资金打入公司指定的帐户上。我们和客户谈的时候，就和客户说，你有沉淀资金。我们给你理财，利率比银行高，而且保证资金的安全。 ...

有限公司、深圳万延汽车工业有限公司因连续两年不参加年检，企业被吊销。 l9、工商银行中山分行新区分理处和高科技信用社提供的置换存折清单、证明，证实2000年11月间 高科技信用社的帐户，后再由高科技信用社以实到存款为依据开出小额定期存单，从而将虚拟资金转为了实际资金。故已兑付的34张个人存单与被告人朱 ...

权证证实，其已于2009年6月9日将威达公司所有的房屋所有权过户到个人名下。 21、信阳市建设局1998年11月9日颁发给信阳威达公司房地产开某企业的 证实罗山大酒店是其投资装修的。 3、信阳枫叶酒店管理有限公司注册信息查询单、河南威达房地产开某有限公司注册信息查询单各一份，证明李某的威达公司被吊销了 ...