自侦案件范围，公诉机关指控黄某犯违法发放贷款罪的侦查程序违法。 3、有关金融机构出具的证明材料明确将赣州振兴营业部向南康风顺有色金属有限公司发放的贷款列为D 起任临川人民银行行长；从1999年3月起任管理专班主任，负责管理集体所有制金融企业临川振兴社、抚州市银鹰城信社等城信社。被告人黄某自1995年4 ...

机构合资设立的外汇期货经纪公司；笫1条规定：金融机构或外汇期货(经纪)公司经国家外汇管理局批准允许经营外汇期货业务后，须在15日内向国家外汇局申领《 无领取《经营外汇期货业务许可证》。第20条规定，经营外汇期货业务钓机构只能收取客户的外汇或现钞作为保证金，不得收取人民币 案经清远市中级人民法院审理认为 ...

两被告负担。 原告在诉讼中举出如下证据： 1、佛山中行的《营业执照》、《金融机构营业许可证》各1份，华侨实业公司及美华公司的企业登记资料各1份 即8.64‰。从1993年7月11日起1年期贷款月利率为9.15‰，一般金融机构可上浮20%，即10.98‰。 根据以上事实，本院认为：原告佛山中行是依法成立 ...

村信用合作社联合社更名为揭阳市X村信用合作社联合社，并领取了《中华人民共和国金融机构法人许某证》。 四川省高级人民法院经审理认为，目前信托公司正在进行清算 不具备吸收存款的权利能力和行为能力情况下收取存款，向信托公司下属分支机构开具1000万元定期存单的行为违反国家有关法规，应属无效。信用联社应向存单 ...

故本案性质为以存单为表现形式的借贷纠纷案件。佳德公司为出资人，向阳信用社为金某机构，第三人为用资人，均为非法借贷，应承担过错责任。佳德公司共向向阳信用社存入 其与用资人长盛典当行的关系是民间借贷关系。出资人是从用资人处取得高额利差还是从金某机构处取得高额利差，是认定出资人指定用资人还是金某机构指定用资 ...

请求。 另查《国家外汇管理局乌鲁木齐分局文件》批复：按照国家外汇管理局“关于调整非银行金融机构经营外汇业务范围的通知”((1997)汇管函字第X号)精神，新疆国际信托 公司不具备拆出主体资格，拆借合同超过六个月期限，以及未在当地金融市场办理鉴证手续等，不属于国家法律的禁止性规定，并非认定本案外汇拆借 ...

能成立，应不予支持。本案主合同无效，担保合同亦应认定无效。太保大庆公司作为金融机构知道或者应当知道富拉尔基支行向中包大庆公司存款的行为是违法的，但其仍然 甲方投资总额的10‰”。上述约定系存款保险，而非担保人。本案存款协议因违反有关金融法规，应认定其无效。太保大庆公司在存款保险中亦超越经营范围，该保险 ...

、批发零售化工产品、金属材料、电器及办公机械、日用百货、干菜副食。 2．中国人民银行成都分行非银行金融机构监管处的证明证实：成都恒升实业有限公司作为非金融 述相印证；华夏证券有限公司成都营业部资金开户申请表证实成都恒升实业有限公司申请股票交易机构帐户的情况，与被告人文某的供述相一致；以上证据能够证实二 ...

公司在一审答辩认为双方约定的违约金标准过高，请求调整为参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。本院认为，在张某某、李某乙没有举证 时间的事实，故信鸿公司请求将迟延办证违约金标准调整为参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息计算，符合有关法律的规定，本院予以支持。一审判决认定合同 ...

公司在一审答辩认为双方约定的违约金标准过高，请求调整为参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。本院认为，在黄某、韩某某没有举证证明 的事实，故信鸿公司请求将迟延办证违约金标准调整为参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息计算，符合有关法律的规定，本院予以支持。一审判决认定合同 ...