被告人罗某丙将３５５１０６１美元从华玉公司账上转到新加坡商人钟某某在香港的银行账户存放，这一行为只为为三被告人私分创造了条件，款项并未按预谋的份额 年８月至１９９８年７月，洛阳市公安局和云南省人民检察院在侦查本案过程中，先后在云南省昆明市、玉溪市和河南省偃师市等地，扣押、冻结了褚某某的货币、黄金制品、 ...

指控:1995年11月中旬，褚某某指使罗某丙将华玉公司账外存放的浮价款银行账户及相关的资料销掉，把剩余的1150多万美元以“支付设备配件款项”的名义 年8月至1998年7月，洛阳市公安局和云南省人民检察院在侦查本案过程中，先后在云南省昆明市、玉溪市和河南省偃师市等地，扣押、冻结了褚某某的货币、黄金制品 ...

品品德连锁公司和蔡某某未向本院提交证据。 经原告一品得茶业公司申请，本院向北京市公安局相关部门调取了以下证据：蔡某某户籍证明；蔡某某于2005年7月20日、21 李勇和田海龙，实际负责人是我和赵海龙。我们用李勇的身份证开设了几个银行账户用于本公司业务往来。赵海龙在2005年4月5日带着本公司71万元跑 ...

品品德连锁公司和蔡某某未向本院提交证据。 经原告一品得茶业公司申请，本院向北京市公安局相关部门调取了以下证据：蔡某某户籍证明；蔡某某于2005年7月20日、21 李勇和田海龙，实际负责人是我和赵海龙。我们用李勇的身份证开设了几个银行账户用于本公司业务往来。赵海龙在2005年4月5日带着本公司71万元跑 ...

社保办)在四川省证券交易中心开立了股东编号为B（略）的上海证券交易所股票账户。随后又在华夏证券有限公司成都营业部(马家花园营业部前身，以下简称成都营业部)开立了 、8月间，社保办又将该款退给了何峥嵘。这175万元现已被成都市公安局冻结。 5关于1998年7月10日社保办400万元资金购买的是何种国债。 ...

10月24日调查农行西城支行王某平笔录。 2、吉国昌涉嫌合同诈骗案，江油市公安局刑警大队经案中队于1998年8月19日询问王某波笔录；1998年11月 裁定书及协助冻结通知书。 3、中国人民银行银发(1997)X号文印发的《支付结算办法》第67条规定，欲证明已将该汇票款解至汇票申请人临时存款账户，在该 ...

、利息转为本金3702.7385万元）。 2011年4月11日，被告人胡某主动到长沙县公安局投案。 上述事实，有下列由公诉机关提交，已在庭审中质证，现予以确认 “财务费用”三个会计科目账的帐页及记账原始凭证、胡某通过其10个银行账户收取借某的银行卡凭证及流水记录、归还本金、支付利息汇总表以及分户明细表 ...

他们利润。 ⑤赵某丙证某：1、投入了184万元，其中134万元打入宋某的个人账户，另外50万元用于生产；2、期间，赵某丙提出更换管理人员的要求，但宋某 款给宋某的相关凭证，证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21）向某、杨某某将 ...

万余元。 认定上述事实的证据有：归案经过、《查询银行账户明细》、《对公活期存款账户明细》、《建设银行取款凭条》、辨认笔录、珂莱富公司《贵金属客户协议书》 X街X街X号X-X-X号房屋的交易、抵某、过户登记。 冻结肖某之父肖某平账户资金2440.75元、账上股票x股（市值45.8666万元）禁止交易。 ...

22日，原告持身份证实名在被告下属的工人路X路交叉口邮政储蓄所开立个人存款账户并办理存折一本。同日，被告下属的中原路X路交叉口邮政储蓄所为持假 填好并交付于中国邮政储蓄银行有限责任公司郑州市X路支行。该支行工作人员让原告赵某某及其女友李杏花到开户行办理挂失手续。郑州市公安局中原分局第五责任区刑警队出具 ...