非法集资的金融诈骗行为。 7．新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元人民币和380万元人民币的借款协议、中国建设银行进帐单等 及用信用卡消费人民币10万余元的事实。 21．公安机关追缴高某某存在民生银行保险箱的赃款人民币300万元及扣押内存人民币3万元的存折和手表等随身物品。民生 ...

诱使北京欧凯铁路高科技实业开发公司(以下简称欧凯公司)将人民币500万元存入中国农业银行北京海淀支行玉渊潭分理处(以下简称农行玉渊潭分理处)，并利用王某(另案处理)担任该分理处 祥)的证言证实，其通过陈振华介绍与张某某相识；后其与张某某共谋诈骗银行资金，联达公司营业执照等手续是其买来的，后张某某以联达 ...

第一中级人民法院认为，被告人孟某某、谷某无视国法，违反金融管理法规，利用金融票据诈骗公共财物，二被告人的行为均已构成票据诈骗罪，数额特别巨大，依法均应惩处； 如实交代了公安机关尚不掌握的部分票据诈骗犯罪事实的行为应属自首；其伙同谷某骗取国家物资储备局1.35亿元人民币银行存款的行为未造成实际损失，且应 ...

套取美元，以编造进口合同，伪造议付单据等手段，将中国银行北京分行、中国建设银行总行二笔信用证款计1049.35万美元(折合人民币8426.28万元)，在国外承兑后， 尤某某扰乱金融秩序，逃避外汇管制骗取外汇，非法经营，情节严重。李某甲诈骗银行贷款数额巨大，情节严重；李某甲以非法占有为目的，在签订、履行 ...

X室(系“虹口代理处”办公室)办理存款业务，并取得编号为（略）的“中国工商银行上海市分行整存整取定期储蓄存单”一张，该存单载明：户名为原告、存款金额为 栏及第二背书栏均盖有“金润公司”支票专用章及“沈勇印”。 (二)用于诈骗的“中国工商银行上海市分行整存整取定期储蓄存单”，方称系其从他人处购得，系空白 ...

已被列入“黑名单”，并于1994年8月1日起，该公司的支票被禁止与银行往来，如今已无法找到该公司。聘任书2份，内容为1996年10月18日 作为单位直接负责的主管人员和直接责任人员承担刑事责任。公诉机关还指控被告人周某参与诈骗海南公司的垫付款，证据不足，不予认定。指控被告人赵某还犯有伪造事业单位印章 ...

人民币230万元，签发无资金某证的银行承兑汇票，骗取金某市工商银行开发区支行人民币30.5万元，具体事实如下： 一、贷款诈骗部分 (一)1995年9月，为 机关指控的犯罪事实成立，应予支持，但指控被告人汪某分别向金某市工商银行开发区支行申请承兑汇票和向金某市租赁有限公司贷款的行为构成诈骗罪的定性不当， ...

再次骗取被害人关XX现金20000元，后将被害人杨X通过一中介公司安排到交通银行当临时工。现赃款已退还被害人。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人 犯罪事实证据不足，不能认定诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。 我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人戴 ...

、杨某清的证言，证明了被告人田某甲外欠外债的事实； 8、邮政储蓄银行“好借好还”商户保证小额贷款申请表、小额贷款放款单、泸溪县邮政支行查询明细、关于田 予以确认。 本院认为，上诉人田某甲以非法占有为目的，使用虚假的证明文某诈骗银行贷款x.5元，数额巨大，其行为构成贷款诈骗罪。被告人田某丁明知提供给银行 ...

诈骗的张华；被害人郭某丁、芦某戊、张某辨认出陈某某就是诈骗其的男子。 8、银行存款凭条、转账凭条、个人业务凭证、存取款明细，证实被害人郭某丁、 左右的辩解，无证据相印证，本院不予采纳。 我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处 ...