，审判员刘贵祥、代理审判员雷继平参加的合议庭进行了审理，书记员张锐华担任记录。本案现已审理终结。 查明：1995年11月，李某某经人介绍认识了1993年之前 是韩某雯诈骗了李某某，石家庄建行不应承担责任。 本院认为：李某某委托孙向军于1996年4月15日、5月15日将500万元款项分两次以转账支票方式 ...

罗德田、滕久元组成的合议庭进行了公开审理。代理书记员尹倩担任法庭记录。怀化市鹤城区人民检察院指派检察员彭开哲出庭支持公诉。被告人袁某某到庭参加 笔借款进行抵押担保。 该院以被告人袁某某的行为构成诈骗罪、金融凭证诈骗罪，其中诈骗他人财物13.5万元，数额巨大；使用伪造、变造的金融凭证骗取他人财物70.5 ...

述；辩护人同时还认为本案中300万元借款是以一新公司的名义实施，即使存在合同诈骗犯罪行为，也是单位犯罪，只应追究直接负责的主管人员及其他直接责任人的 账户后提现的有关证据 （1）由许昌县X村信用联社市区信用社出具的一新公司对账单及转账支票。证明一新公司于2009年6月26日的借发生额为180万元，摘要 ...

姚和平、人民陪审员蔡俊青参加的合议庭公开开庭进行了审理。书记员雷宏担任法庭记录。益阳市X区人民检察院指派检察员李某丁薇出庭支持公诉，被告人李某丁及其辩护人喻某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗： 2010年12月至2011年3月，被告人李某丁在担任益阳市开元汽车城实业 ...

某在持卡取某时的穿着、所戴的太阳帽、所背的黑色的挎包等物品的影像记录。 （4）提取某录证明，公安机关从被告人廖某租住在（略）实验学校旁边的住处 已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。被告人廖某明知他人诈骗所得款仍多次在多家银行直接持卡提取某骗款，被告人廖某在共同犯罪中起 ...

提交如下证据材料： 一、《企业法人营业执照》，欲证明原告诉讼主体资格； 二、转账支票存根及进账单，欲证明原告分五笔在被告处存入本金总计金额人民币x. 4笔共计1450万元用于归还贷款。2004年7月23日，沈雁等人使用票据诈骗获得的云南铜业股份有限公司人民币890万元转入原告的存款账户，本案中沈雁等人 ...

通过广州市青年文化宫的账户转到赖某的银行账户；24.8万元和9万元分别转账到广州市X区南石头“三裕五金电器经营部”邬××的银行账户以及黄某×持有的“吴 ××挪用公款100万元人民币汇入指定的账户，后提现分赃外逃并将赃款挥霍一空，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某犯诈骗罪成立。 ...

转给谭某50万元银行对账单一份、2004年12月3日陈某转给谭某20万元银行转账支某一份、2004年12月22日陈某转给谭某115万元银行存单一份、 个人煤炭经营。本院（2009）漯刑一初字第X号刑事判决认定谭某、陈某诈骗139.5万元煤炭款，河南省高级人民法院（2010）豫法刑一终字第X号刑事判决书 ...

佳粮油厂急需偿还一笔300多万元银行贷款为由，向原告借款100万元，原告通过银行转账将钱借给被告谢某，同年10月26日、12月25日，被告谢某 存续期间，故他们对夫妻共同债务负有共同偿还的责任； 6、录音光盘及对话录音记录，证明原告与被告之间存在民间借贷关系。 第二套证据： 1、农业银行卡存款业务回单 ...

因犯故意伤害罪，于2007年12月被本院判处管制二年。因涉嫌金融凭证诈骗，于2009年12月23日被新乡市公安局直属分局刑事拘留；因涉嫌金融凭证诈骗 10日财政局下午开会，2009年9月10日谁在支付中心值班记不清了，没有值班记录，支付中心支付业务使用支付专用章由于某务量大无法逐一登记。另外还证实杜 ...