，尹某李某乙借了人民币20万元，由李某钱汇入杜某某指定的工商银行的个人存折帐号。杜某电话核实帐已到，就给李某了收条，内容为：“今收到李某 于2005年8月24日签订了投资合同书（编号：x），但对方至今未履行。 8、银行卡交易查询信息、中国建设银行的电汇申请书、电汇凭证证明：汇款人李某乙于2005年9月 ...

与被告协商，希望被告提供收款人的信息，以便原告向收款人主张权利，但被告以保护客户个人信息为由拒绝原告要求。原告要求被告偿还所汇款项，被告以其按正常程序操作， 出，无法取消。原告遂向本院提起本案诉讼。 另查明，户名为叶国平，建设银行卡号为x的帐内，截止2010年5月13日前，余额为93.53元。2010 ...

以下证据材料： 1、原告的身份证复印件，证明原告的诉讼主体资格； 2、被告的工商登记资料，证明被告的诉讼主体资格； 3、龙泉派出所的询问笔录，证明案件的经过及发生的 在办理止付手续之前已被取走的事实； 2、原告的银行卡卡号与存款帐号，证明了卡与帐号的对应关系及被告在业务操作过程中没有失误的事实； 3、 ...

小区二期工程的部分工程，通过被告人谭某送给尹群辉一张内有10万元的农业银行卡，尹群辉予以接受，从而被告人谭某介绍贿赂人民币10万元； 2、2003年年底， 株县法刑初字第X号、第X号刑事判决书；天台小区二期工程开发承包合同以及补充合同；合作开发天台小区二期工程合同书；查询银行资料；湖南省非税收入一般缴 ...

标准研究中心名义骗取认证费，构成诈骗罪，那么本案为被告人提供印章、营业执照等注册资料的深圳港丰投资顾问有限公司的行为又是何性质北京世经研信息中心负责联系、 某色示范产品”、“AAA”证书的铜牌三张，均已被扣押。18、中国农业银行卡存款业务回单及电汇凭证回单证实了上海市旻德节能建材有限公司给被告人孙某甲 ...

有限公司总经理的职务之便，采用虚开发票等手段套取公司资金x元存入以其个人名义办理的银行卡，后将其中的54.7555万元从卡中取出占为己有。 二、 定期存单、户名为周某甲的金穗信用卡对账单、中国农业银行嘉兴市分行查某资料、存款凭条、取款凭条、储蓄存单复印件及该行出具的证明、嘉兴市大都市置业有限公司记账 ...

截留，并转账至其私自以被告人章某某的名义开户的无折银行卡上，之后陆续将钱取出，用于炒股和个人消费。2008年4月11日和12日，被告人章某某通过何 账户，截至2008年8月26日止，三个帐号上余额均为0。 22、湖南碧宇科技开发有限公司的工商注册登记资料、湖南省碧宇纸业有限公司新建年产十万吨PP合成纸 ...

告诉他，他将密码写在一张某纸上，然后通过手某输入卡号和密码开始查询银行卡上的钱，发现农行卡上有1700元，建行存折有5000元，工商 十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子 ...

银行汇钱或转帐； （3）自己是香港钱庄太子店的老板，申请过3个个人帐户银行卡，后交给了莫某乙，是杜某统一安排的； （4）2002至2006年 范围、股东等相关情况。 深圳市俊运星工贸有限公司、深圳市安仕达电子系统有限公司工商登记变更资料。证明上述公司的法定代表人为黄某强。 10、从大信大厦9F室搜出的 ...

还发现多人的身份证（其一为“汪某某”，但与真实资料不符）、护照、户口本扫描图片，多人的网络帐号、QQ号等及相关密码，多名外国信用卡的详细资料。未 、接受刑事案件登记表、工作说明、搜查笔录、租赁合同、交易查询单、网上购物查询单、网上银行交易查询截页、银行卡申领手续、取款录像截图、冻结存款手续、辨认笔录、 ...