张永民人民币3万元。张永民收受此款后，于同年8月存入其个人招商银行信用卡内。9月23日，将此款取出用于交纳个人集资建房款。 2004年春节前夕，杨永 体彩销售过程中，被告人张永民严重不负责任，放弃监管职责，致使杨永明等人诈骗得逞，造成恶劣的社会影响，使政府的公信力遭受严重损害，严重影响了国家彩票事业的 ...

被行政拘留十五天；一九八六年四月因盗窃被劳动教养二年。因盗窃、诈骗于一九九五年九月二十日被羁押，同年十二月三十日被逮捕。现羁押在北京市公安局看守所。 二个 3、长城卡一张 4、交通银行卡一张 5、优惠卡十三张 6、工商银行信用卡二张 二、“三菱”手持电话机发还事主夏某。 三、扣押手表一块(（略）)、 ...

的)。同日，库炎祥又将其中900万元转入中国农业银行钦州分行(以下简称钦州农行)信用卡部，并委托广西区党委政策研究室干部滕泽际办理存款手续。钦州农行收到900万元 假冒，唐南贤身份证也属他人伪造，故应当认定钦州农行所贷款项纯属被他人诈骗，而与府城信用社和存单持有人南宁建行无关。故钦州农行的上诉理由不能 ...

10月至2008年11月发放给第三人工资为368元，第三人在湘潭县联社的信用卡号为：x。8、工伤认定申请人受理通知书，拟证明被告依法受理第三人工伤认定 。对证据9有异议，认为单位并没有签收。对证据12有异议，虽然是生效判决，但第三人涉嫌保险合同诈骗，原告将向湘潭县公安局报案，对第三人涉嫌诈骗进行侦查。 ...

国、付×、冯×强、张×涛、赵×证言，扣押及发还物品清单，辨认笔录及照片，信用卡交易清单及领条等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人杨某、陈某某以非法 其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”。被告人杨某、陈某某诈骗人民币x元，属数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的 ...

月12日，在倪某的催促下，其向朋友樊×宏借款x元，又从其的交行信用卡上取款x元，加上身上的钱总共凑了x元，于当天10时左右，在郑州市 涉案物品价格鉴定结论书及证人周×向侦查机关提供的购物发票予以证实。 6．被告人倪某实施诈骗时所用的军官证和驾驶证已被扣押，有公安机关出具的扣押物品清单及照片予以证实。该 ...

张某某有钱时就给牛某某现钱，没钱时就等有钱了再把钱打到牛某某的信用卡上。2006年12月27日，张某某将所余木材款给牛某某出具一张x元的 与他人恶意串通，以非法占有为目的，以虚构事实骗取公私财物且数额特别巨大，已构成诈骗犯罪，本案应按规定驳回起诉，移交公安机关侦查处理。 牛某某答辩称，原审认定事实清楚 ...

出示两份借条，第一份借条内容为，本人09年10月份向郜某借款人民币70万元，信用卡3万元，至今仍未归还，借款人吴某，09年10月2日，公证人蔡某。第二 均是2010年1月22日同一天所写、并以此说明原告知道这笔钱款是张某、吴某诈骗的。原告表示，两份借条确实是2010年1月同一时间所写，但只证明原告知道 ...

1999年5月25日被洛阳市公安局涧西分局取保候审，2002年7月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局涧西分局逮捕。现押于洛阳市公安局看守所。 辩护人杨某某，洛阳坤达 和范首安私章的事实。 6、票号为734的转帐支票和中国银行洛阳分行出具的信用卡历史交易查询单以及对王某、焦金涛的讯问笔录，证实王某帐户上 ...

一万步说，就算这“两名男子”对杨某设下骗局，而“两名男子”与杨某之间是诈骗犯罪的关系，而杨某与信用社是储蓄合同关系，不能混为一谈。另外，卡的密码设置只有两 ，本某予以确认。本某另查明，2011年5月25日杨某在登明分社办好该信用卡后与说是海关工作人员的两名男子一起坐该两名男子的车回家，并将开办好银行卡 ...