没问钱干什么用，知道这钱别人取不走，就是糊弄人的，以前都这样办。第二天，罗某某交给他一份名为于某某的定期三年1000万元存单复印件和个人资信证明书，于某某 虽然事先说好用款3天，但第二天银行通知她们说有外地银行核实这1000万元的情况，准备冻结这笔资金抵押贷款，她就问杨某乙怎么回事杨某乙让她把钱转走。 ...

。听蔡某丁说钱是一个叫“王某明”的台湾老板骗来的，蔡某庚也知道该情况。但具体是怎么骗的其不清楚，其也未见过“王某明”。其还听蔡某丁说 ）.32元，发还被害人杨谦谦（详见附三：发还被害人杨谦谦的款项清单）。七、冻结在案的江明轩账户（（略））内的457352.32元及孳息、扣某在案的TCL牌笔记本电脑1台 ...

、公安机关搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明“10.2”专案组于2008年10月5日及时冻结、搜集荣昌建设集团公司及各分子某原始非法集资凭证以及保全该公司所有分子某业某 某措施、组织宣传、组织集资户活动的情况； 7、荣昌公司以单位和个人名义在银行开立账户的相关书证、荣昌集团公司及叶琳、李某某、雷德云的 ...

乙聘请了自己的妹妹被告人杨某丁专门在吉首市负责集资款的管理，集资款存入被告人杨某丁的个人账户，除还本付息外，其余资金按被告人杨某乙的指令使用。后来，在唐某某不 年9月拿帐本到会计事务所做帐时，发现有几百万的原始凭证丢失了，怎么丢失的我不知道。因自己朋友来集资，我用虚构的“李某丽”名子为自己领了中介费2 ...

年11月28日、29日分三次退回存入上杭县X镇永武高速公路征迁安置办在农业银行的账户。 2、2007年5、6月间，被告人刘某堂、刘某贤、梁某灿商议以 领过钱，一次是1300元，一次是700元，对侦查人员出示的补贴清单他不知道是怎么回事。 （30）南阳镇纪委的情况说明及相关谈话笔录，证实刘某堂、刘某贤向 ...

字依据证明,双方之间怎么可能买卖中央空调,这本身就是子虚乌有的编造。第二,A公司诉称根据曹xx的指定,将280万元款项汇入“李x”的账户,当时银行存取款并未实行 还应提交工资证明。另外，倪x曾陈述当时取出40万元存入四个人账户，其余240放在个人账户炒股，上述陈述与三张存单刚好可以印证原告起诉的事实。 ...

钱就支不出来了，应该把钱转到老宋某户上。后来，宋某某怎么把71.4万余钱转到帐户上不知道了”。孙某村王某记给我来电话说：“这钱怎么整到物价局去了呢 宋某走的钱属于孙某村；从宋某某将该款转到其个人账户上的过程看，法院根据孙某村的申请将款由银行划到法院账户，孙某村已支取x元，并且农安建筑公司通过法院判决， ...

、刘某某、全某某、兰某某等人某会员号、手机号码以及银某号等，其个人某金账户的资金进出及获利情况。 22、侦查机关扣押的任某住宿登记记录以及任某的 的内容。2009年下半年，网站更换了服某器，徐某系统重新进行了配置调试。徐某知道AD网站为传销网站，且在2009年11月份以后就没有管理网站了。制作系统收了 ...

给他们利润。 ⑤赵某丙证某：1、投入了184万元，其中134万元打入宋某的个人账户，另外50万元用于生产；2、期间，赵某丙提出更换管理人员的要求，但宋 款给宋某的相关凭证，证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21）向某、杨某某将 ...

戊共得款4500万元。为把这4500万元从鑫山矿业公司的账户上转到个人账户上，交了600万元的个人所得税。 14、证人刘××证言证实，2008年，他通过栾川 万元，数额特别巨大，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。关于刘某乙辩称不知道图纸是假的，没有参与诈骗及其辩护人提出刘某乙不构成诈骗罪的辩护意见，经查 ...