报晓新村支行开户后，他对我说过是因为他局经营欠款比较多，在息县的银行账户总是被法院冻结扣划，为了避免法院查扣，才在市内开户，没有再说别的原因。 2．证人 别人知道这个公司是她开的，公司注册资金的事我不知道，这个公司是莫某乙一个人的公司，经营都由她一个人负责。 3．证人王某丁证言证明，大约2006年年底 ...

，跟着我们炒股会赚钱，有时保证会收益百分之几十。我不知道是否有内部消息，上面的人怎么安排我们就怎么说。公司有时会叫所有业某员给客户打电话，让同时 被告人江某及其公司的财物等情况。包括扣押江某现金105万元，冻结其建设银行帐户资金21.1912万元，冻结以其兄“江某”名义开户购买的股票x股（市值15万余 ...

同学关系不放心，她后来又将六某万元转某虢小瑞的名下。李某某奇不知道她在银行某户，她借身份证的时候只是说办理手机卡。 10、被告人曹某某的供述， 一份，证明案件的来源是由张某某交代进而侦破的。 16、被告人袁某某尾数为1598的账户明细，载明其存入及支取情况。 17、扣押文某某清单、出车单各一份，证明从 ...

检察机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： (1)书证： 中国农业银行夹江支行证明：1999年1月11日至1月25日，夹江办事处在农行 (鉴定价值为12万元)，成都德力电气发展有限公司沙坪水电站315万元。 上述扣押、冻结的李某某财产共计人民币1185.44万元，美元9.1万元，10英镑、20港元 ...

，无论被告人胡某出于何某动机，此一行为的客观后果是使被告人杜某乙知道自己已经“案发”，因此，公诉机关指控被告人胡某在案发后向被告人杜某乙通风报信 的证词，证实贵阳市人民检察院在贵阳市商业银行查账时，被告人胡某主动提供了被告人杜某乙开设的共计存有1000余某元人民币个人储蓄账户的情况。经庭审质证，公诉人 ...

是汇入她的账户上。2005年9月8日邝某转给她在建设银行账户上17万元的钱的情况，她现在记不清了。2006年底，她发现张晓军仍然在吸毒，她就问张晓 80万元的主井公共经费票，还有40钱从李某庚申请中院冻结资金时打官司报账的名义虚报了40元钱。他们七个人就商定好分配这120万元均分了。他和曹某某等人每人 ...

65万余元，公开技术学校收取22万余元。案发后,侦查机关冻结王某丙银行存款人民币x.87元，冻结王某乙存款人民币x.78元。另扣押王某丙现金1500 规定学生参加学籍注册考试合格者，方能录取为2007级新生，并保证本人未向任何个人或中介机构缴纳学杂费以外的任何费用，由学生及家长签字确认。 5、交大继教 ...

电话打不通。 5、证人谭某某的证言证实：2008年11月我在郴州市X镇邮政银行开过一个银行账户。账号是：x。这张邮政银行卡是鲁塘镇的何某丁借我的身份证 某戊家人转到被告人何某乙、何某丁提供的账号上的x元钱案发后被及时冻结，没有造成被害人损失。 10、勘验检查笔录及现场照片证实，罗某戊被绑架的地点及现场 ...

支行签订了汽车消费贷款合作协议，我在和中国银行博爱支行合作期间，发现在银行方面有漏洞，对个人汽车消费贷款审查不严，在我公司正常发生几笔业务后，就产生了 名单交给我以后，知道侯某某是用假手续在骗取贷款。我问侯某某向中行送的这些手续为什么不见客户本人和去车管所办理车辆入户登记，侯某某当时怎么解释我记不清了 ...

，他用他的身份证帮一名四十余岁高个东北人在前埔不夜城中国银行内开了一个银行账户，办了一张银行卡和一个存折，开户的钱和设密码的事都是东北人 、陈某丁、陈某甲共同赔偿被害人张XX经济损失人民币x元。九、缴获并冻结在案的被告人焦某某银行卡内人民币4092.49元、被告人童某某银行卡内人民币5957.27元、 ...