他推荐股票，并动员他缴交会员费，以成为公司会员，当月25日，他用中国农业银行卡（卡号x）汇款3000元给该男子作为定金，对方也是中国农业银行卡，户名为汪维波， XX去银行开户的。以陆家花开户的账号只有万XX在用，以汪维波开户的三个账号他已经挂在他们的\"大富贵金融网\"上了，其他人叫股民交钱的时候就用 ...

卡取走30万，后来我还她钱，先往她的金燕卡上存了18万，她说要现金，我又从卡上将这18万元取出，又凑了12万元现金，将钱给 《最高人民法院、最高人民检察院》第五条之规定，判决如下： 一、被告人周某甲犯金融凭证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯贷款诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺 ...

在金融机构工作的职务便利，伙同他人伪造金融凭证诈骗五起，共计诈骗人民币5245.7万元。陈某甲获赃款人民币13万余元。案发后追缴赃款、赃物共计折合人民币 事业管理局1996年7月17日在中信实业银行北京分行西长安街办事处开户申请书、印鉴卡、存入资金的进帐单、付高息的支票、承诺书、保证一年不提款的协议书 ...

柜台内一男性银行工作人员代为在印鉴卡上盖过章；1996年12月23日，从“提篮桥分理处”开出的对帐单上得知存款仅剩20万余元，经查询980万元已 》第一百六十二条第(二)项之规定，判决如下： 一、被告人冯某某犯伪造金融票证罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收财产人民币四十万元。 二、被告人田某某犯 ...

在甲方开立信用卡保证金账户，并存入规定数额的资金作为保证金;联名信用卡总发量少于1万张，起存金额为50万元，以后按联名信用卡发行量递增;存入的保证金按人民银行活期 了《商业银行法》、《银行卡业务管理办法》和《中国人民银行关于规范联名卡管理的通知》等金融管理法规的规定，属于《合同法》第五十二条第三款、第 ...

日以每张0.2元、0.16元、0.10元的价格，前后三次共出售四万张胶片给春风丝印厂，联系人是蒋树森。经辨认照片，指认被告人唐某就是向 物品清单，证实被扣押的假信用卡及制卡机器设备等作案工具的情况。 8、中国银行广东省分行银行卡中心出具的复函，证实我国发卡银行和金融机构基本上已加入Visa国际组织和（ ...

非法吸收公众存款（略）.33元与事实不符。并以中国人民银行潍坊市中心支行在金融监管方面有严重失职行为，储户追求高某息的心态，也是造成被告单某 未经中国人民银行潍坊市中心支行(原中国人民银行潍坊市支行)批准采取用集资单、职工某资卡、风险金收据的形式面向社会大量非法吸收公众存款共计（略）.33元，其中， ...

抵债资产挂账处理直至案发。案发后追回赃款165万，还有1575万的损某未追回。 公诉机关认为，被告人石某身为金融机构直接负某的主管人员，违反规定 月1日大众公司和龙中支行签订了承兑协议，大众在申请承兑时百分之百缴纳2000万保证金. (6)银行承兑汇票承兑申请书 证明了大众公司在2004年9月1日向龙 ...

乔占祥，北京市金台律师事务所律师。 高某与国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部（以下简称营业部）证券纠纷一案，北京市西城区人民法院于2006年9月 操作，在签署电话委托保证金存取款协议书时，营业部的对方当事人应当向营业部提交股东卡、股东身份证及银行存折（银行卡）的原件以备营业部审查之用。凡持有 ...

逮捕。现在押。 北京市第一中级人民法院审理原北京市人民检察院分院指控被告人张某犯金融凭证诈骗罪一案，于１９９８年９月１０日以（１９９８）一中刑初字 银行西长安街办事处的工作人员陈瞳（另案处理）提供的北京市百货大楼预留印鉴卡复印件私刻了“北京市百货大楼财务专用章”和该百货大楼总会计师刘玉兰的印章。张洪发 ...