。 据此，公诉机关认为被告人曲某的行为已构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪，被告人韦某某的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。 被告人曲某当庭对其犯罪 确认的下列证据证实： （1）、物证 毛XX2寸彩色照片两张、个人简历一张、个人身份证复印件一张、退伍证复印件两张。 夏XX2寸彩色照片2张、 ...

人负责到银行或网上操作换汇转帐事宜；谢某负责接送杜某来深圳办事处视察，并用个人身份证帮杜某成立上述涉案换汇公司。经查某，从2006年1月至案发，被告人 两台，网上银行密匙40个，各种银行卡90张，存折67张，用于某帐的身份证11张，现金3万元及大量进行非法外汇交易的凭证和银行资料。证明该大队于2007 ...

复印件），到过户柜办理过户手续”；第3条规定“柜员审核上述申请单、证件及股东身份证无误后，办理过户手续、出具过户凭单，并经股东签名认可。过户结束后，……” 提交有效证据证明上诉人托管中心办理股权过户手续时对绿源公司以欺骗手段取得其个人身份证、股票托管卡事实已经知晓，亦不能证明托管中心与绿源公司存在恶意 ...

不同意在建行的服务协议上盖章。所以李某说建设银行的卡办不成，但是可以从农行办。农行的手续简单只要个人身份证就行。这样李某就从农行用这5个人的身份证 说银行卡没有办成。其中赵×证实她没有在银行办理过信用卡，案件中名为“赵×”的身份证复印件和某不是同一人。 14、证人金×、耿××、兴××、韩××、张某、李 ...

。 关于原告新英公司应否按照银行规定提供原会计涂庆松的个人印鉴、个人身份证及预留印鉴卡片问题，本院认为，《中国人民银行人民币银行结算账户管理 于判决生效后十日内，为原告郑州新英房地产开发有限公司办理单位银行结算账户预留个人印鉴的更换手续。 案件受理费100元，由被告中国工商银行股份有限公司郑州铁路支行 ...

三笔业务。其当时是银行代办员，不临柜，不懂代理李某锋取款是否需要李某锋身份证。第一笔是2002年5月10日8万元，记不清上午还是下午了。上班人员最少有3人 在没有审查或明知“x”的户名是“李某锋”，且未要求李某甲提供户主及李某甲个人身份证的情况下，就取出大额款项，然后以其所述将大额款项交给了既不是户主 ...

取款凭证5张。拟证明取款人在取款单上填写了原告的正确卡号及正确的个人身份证号码； 16、芙蓉卡卡样1份。拟证明卡上注明储户要妥善保管好 关于储蓄存单、存折密码更换手续有关问题的批复》1份。拟证明储蓄机构对储户提供身份证只作形式审查； 19、中国人民银行银发[1997]X号《关于大额现金支付管理的通知》 ...

；周某某伪造国家机关公文、证件、印章，情节严重；伪造事业单位印章，伪造居民身份证，情节严重；被某人周某某的行为又分别构成伪造国家机关公文、证件、印章罪 犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑五年；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑二年零六个月； ...

去扶沟县扶贫办开具虚假扶贫贴息贷款确认书。被告人顾某某在明知王某良利用他人个人身份证办理扶贫贴息贷款确认书的情况下，违反规定处理公务，为王某良开具了 ，又制作了虚假的借款合同，致使王某良获得128.25万元扶贫贴息贷款归其个人用于“太阳石”毛纺厂的经营活动。因经营不善该笔贷款本金至今未能归还。致使公共 ...

钦州市钦南区劳动和社会保障局对原告农某某提交的退休申请进行了审查，认为原告个人最早档案材料记载原告出生日期是1950年1月，根据国发[1978]X号文的 的身份证和户籍记载原告出生日期为1949年2月20日，当职工个人身份证与档案记载的出生时间不一致时，被告依照劳动和社会保障部《关于制止和纠正违反国家 ...