电话、信函等方式向被告人胡某某催收透支款项，但被告人胡某某在明知已透支的情况下至今未归还上述款项。 2005年12月，被告人胡某某在郑州市金水区广东发展银行 规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为为恶意透支，恶意透支进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...

检察院指控，2008年1月份以来，被告人冯某在卢××不知情的情况下，获取卢××的卡号为x的交通银行信用卡并多次、长期使用，截止2009年9月3日共造成该卡欠款 ，当时陈××单位说会办成卡的那个年轻孩也在场，他没有填过什么申请表，广东发展银行信用卡部也没有与他联系过，他一直认为他这种卡就没有办成。 3 ...

乙的协助下，将犯罪嫌疑人林某某抓获，目前龙岩市公安局新罗分局就林某某涉嫌诈骗、妨害信用卡管理另案侦查之中。 （4）银行卡开户资料及账户明细等，证实户名为 丙就是其认识的人。 （10）龙岩市公安局新罗分局刑侦大队城东责任区刑警队出具的情况说明，证实中国建设银行、中国工商银行涉案帐户金额为x元，但无法查到 ...

单。2007年6月30日，他在徐建武的带领下，在农业银行办了一张信用卡，将3560元转到海诺公司法人杨某乙在农业银行的个人帐户内，徐建 客户买单的数量所计算的返利情况。 （2）抓获经过、案件办理说明。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日立案， ...

购“东方山庄”、拍电视剧、资金借用他人的人账问题；叶某某以所用的信用卡消费并以信用卡对账单人账、白条入账的问题。 原审判决还查明：香港联成公司与香港聚 进行分割问题，双方并没有异议，争议的焦点在于以什么时间阶段作为双方合作清算的界线。从凯旋广场的建设情况看，凯旋广场一期工程1997年8月竣工，1997 ...

》、《业务受理单》、《法定代表人身份证明书》、《授权委托书》及其提供的办理诈骗号码用户的相关证件资料复印件，证明：2005年3月11日在该司授权代理商“新佳 ；(5)郭某某在广东发展银行的卡号为x的信用卡帐户余额为544。31元。 15、公安机关对涉案身份证件的相关调查情况资料，证实：黄某莹、刘凤明、 ...

日报表尤其是财务凭证消除。购物卡为有价票证，是一种债权凭证。法律对信用卡等金融票证诈骗罪诈骗数额的认定是按从金融机构骗出的实际数额处罚的。魏某删除废 年8月19日共有195张提货卡余额发生增多现象，于是我把这些提货卡的有关情况制作成一个统计表交给公司了，我是拿2010年8月19日前与8月11日前提货卡 ...

通过海安县申菱有色金属压铸厂（以下简称申菱厂）向其聘用的财务人员徐卫东信用卡（帐号（略））中汇入200万元。徐卫东、徐业国根据李某某的指令 的总体设计及212光电传感器设计安装调试工作。所以，孙某某在李某某已有资金保障的情况下，没有按照约定完成其应承担的合同义务。 此外，双方在合同中约定开发资金的使用 ...