信用条件和经济条件审核，验证申请人身份证，并在申请表上粘贴申请人身份证复印件，在信用卡申请表担保人栏上注明'按担保合同内容提供担保'，加盖汇通卡公司指定用章； 隐瞒了信用卡交易控制风险系统不能有效地控制上述风险的重要事实，未提供证据材料证实，因此，上诉人汇通卡公司、翟某某辩称被上诉人以欺诈手续骗取上诉 ...

株检刑诉(2008)第X号起诉书指控被告人赵某某犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪、信用卡诈骗罪、伪造公司印章罪、被告人周某甲犯虚报注册资本罪、被告人马某犯 第(四)项之规定，应以合同诈骗、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某、周某甲伙同他人，在申请公司登记时采用欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管 ...

。此外，商场为了履行谨慎审核的义务，在消费额为2000元以上又无需使用密码的信用卡刷卡消费时，要求持卡人提供身份证一同核对。我国通常使用的身份证包括10年、 手续后当天和次日所发生的交易；(3)乙方持卡人(含附属卡)本人或伙同他人有欺诈行为的；(4)有其他不诚实行为的；(5)甲方调查情况，乙方拒绝的。 ...

。此外，商场为了履行谨慎审核的义务，在消费额为2000元以上又无需使用密码的信用卡刷卡消费时，要求持卡人提供身份证一同核对。我国通常使用的身份证包括10年、 手续后当天和次日所发生的交易；(3)乙方持卡人(含附属卡)本人或伙同他人有欺诈行为的；(4)有其他不诚实行为的；(5)甲方调查情况，乙方拒绝的。 ...

，同意甲方向任何有关方面了解和查询其财产、资信等情况，并保留相关资料；甲方对信用卡实行多卡归户管理，持卡人名下所有卡片（含主卡、附属卡）均属于同一信用卡账户 五支付滞纳金，最低为10元人民币或1美元；乙方若未依约还款或有违规、欺诈行为造成甲方经济损失，均由乙方承担赔偿责任，甲方有权扣划乙方在本行的其它 ...

的经过。 12.广发银行与VISA国际组织关系说明材料证实：该行是VISA的发卡成员行，信用卡系统的主机与VISA的国际网络相联。同时，该行还是万事达的收单会员银行。 76张卡和在广州大厦使用的3张卡均为已报失的卡或已被窃取磁道欺诈使用的黑卡。 17.公安部物证鉴某书某实：在重阳公寓消费的部分广发银行 ...

，成立有限责任公司的出资股东须两人以上，对提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实情节严某的，应撤销公司登记，构成犯罪的，依法追究刑事 戴某甲犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处没收财产人民币五万元；犯信用卡诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币十万元；犯虚开增值税专用 ...

，并承担本案诉讼费用。 原告招商银行向本院提交以下证据予以证明:1、招商银行信用卡申请表及领用合约；2、身份证、机动车行驶证复印件；3、持卡人账单查询表。 被告 还款额未还部分的百分之五支付滞纳金，最低为10元人民币或1美元；信用卡申领人若未依约还款或有违规，欺诈行为造成招商银行经济损失，均由信用卡 ...

滞纳金，并承担本案诉讼费用。 原告招商银行向本院提交以下证据予以证明:1、招商银行信用卡申请表及领用合约；2、被告凌某身份证复印件；3、持卡人账单查询表。 被告凌 还款额未还部分的百分之五支付滞纳金，最低为10元人民币或1美元；信用卡申领人若未依约还款或有违规，欺诈行为造成招商银行经济损失，均由信用卡 ...

月15日欠建行北分全部应付款项5766.48元。 另查明：《中国建设银行龙卡信用卡/汽车卡申领协议》关于双方当事人的主要权利义务进行了如下约定（甲方为缪某某， 造成的债务和损失除外：1、甲方有欺诈或者其他不诚实行为。2、乙方调查情况，遭甲方拒绝。3、遗失或者被窃信用卡/汽车卡无甲方常用签名。六、其他： ...