尚欠海南汇派公司1156.3万元人民币债务未还属实，考虑到海南汇派公司注册资金只有300万元港币(其中现金投入100万元港币，设备作价200万元港币)、出借给德海 出境的意思表示。海南汇派公司是在一审法院对其银行存款冻结期满后将资金汇人广东粮油公司账号，广东粮油公司根据香港粤佳公司的指令分七次将款项 ...

交易委托、资金存取、查某、转托管、指定或撤销指定交易、销户、账户冻结、解冻等行为；对外，代理人的行为后果由被代理人承担。涉及案件的贺某、胡某、赵 是否准许某题。关于调取证据的申请，原审已经调取了本案相关账号的资金往来情况，对贺某要求调取账号资金进出记录的原始凭证的请求，认为该调取内容不是认定本案基本 ...

委托、资金存取、查某、转托管、指定或撤销指定交易、销户、账户冻结、解冻等行为；对外，代理人的行为后果由被代理人承担。涉及案件的胡某、贺某、赵 份申请是否准许问题。关于调取证据的申请，原审已经调取了本案相关账号的资金往来情况，对胡某要求调取账号资金进出记录的原始凭证的请求，认为该调取内容不是认定本案基本 ...

财产即赃款赃物，应当追缴，违禁品和犯罪分子本人犯罪时使用的所有物应予没收。公安机关冻结账号为（略）和帐号为（略）存折内的存款人民币18万多元尚未被 对转帐性质是否认定为诈骗，利用存折收取款项的嫌疑人是否构成犯罪，均不影响资金所有权的认定，本案因确权提起的民事诉讼可以与刑事案件分开审理。综上所述，一审 ...

26日在中民信北证开户，客户号为8930，下挂北京泛太讯怡计算机公司股东账号。 18、亚农信社X账户和白某某8930账户成交汇总对帐单、解冻申请、民族 10日达成和解协议，协议约定中民信北证赔偿x元。2006年3月22日被冻结的资金x.77元解冻后发还给北证。并已向徐某某、冯某某追缴资金102.5万元 ...

经过、购车合同、取款回单及收据等证据。 根据以上事实和证据，公诉机关要求以挪用资金罪追究被告人范某某的刑事责任。被告人有自首情节，建议对被告人从轻或减轻处罚， －X号的粉粒物料罐余款的事实。 7、书证查询存款、汇款通知书及冻结存款、汇款通知书和银行交易详细查询单证实被告人范某某将货款挪用后，其个人账户 ...

、存折等方面的情况，并说会将其情况移给金融监督局，设置防护墙，不法分子动用其账号时就可以抓到人。之后，其又接到自称是金融监督局的电话，称其个人资料被 电信、公某、检察院工作人员的电话，称其开了一个账户涉嫌经济犯罪，要冻结其账户，或者将资金账上的钱款取出来存到法院的账户进行托管；其被骗到和平路工商银行取 ...

资金（略）.86元与事实不符。案发前农业银行将郝某准备返还会员的大部分资金冻结，故其对该笔资金不具有非法占有的目的；2、其未出资与郝某一同购买益万家公司， 隐匿账户供他个人花费方便，并且能防止银行监控以他的名字开户的账户。假身份证开的账号上的款全部由他从农行个人账上提现存入。他还在（略）农行用他的名字 ...

公司在我行开立的账户(账号：（略）—1)的资金400万元予以监督，在未征得贵司对该笔资金的处理书面意见前，保证对该笔资金进行冻结，特此保证。”同年 资金一经转入泰华公司账户，根据票据法的有关规定，泛华公司不再拥有该400万元资金的所有权。 本院认为，泛华公司汇入泰华公司“（略）—1”账户内的400万元 ...

，也未以法律规定的形式订立质押担保合同，被上诉人立恒公司在上诉人处开立的账号中的资金不构成上诉人与被上诉人立恒公司之间的质押担保法律关系，上诉人不享有就 受偿权；（2）解除一审法院对某恒公司在上诉人处开立的保证金账户的冻结措施并停止执行。3、由二被上诉人承担一审、二审法院的诉讼费用。 被上诉人立恒公司 ...