并且经过王某乙介绍认识了交通银行洛阳分行老城支行的齐XX，在齐XX那里领取了办理信用卡的申请表。后又在洛阳“一点通”报纸上打了广告，之后就有人来联系办卡， 小王某来一个叫李某某的人，说想办信用卡，李某某称自己有耐火材料院和石化研究院的朋友也想办这种卡，问其都需要什么材料，齐XX告诉其需要身份证、户口本 ...

，2010年1月份，李某说他可以从建设银行以单位的名义用个人的身份证办理信用卡，于某他找到单位的张某、耿××、郭××、赵×、朱××拿他们的身份证 管理局职工，其证言证实，2009年10月份，耿××帮他们办银行卡，说买东西不需要现钱很方便，于某就把身份证原件给了耿××，2010年4月份左右耿××将身份证 ...

致使其财产损失成为可能；且原告是在本案争议的刷卡消费完成后才办理挂失，原告在遗失信用卡后没有及时报案、报失，对自己的财产可能遭受损失持放任态度。可见 在其上诉状中亦承认类似于案涉的两笔金额为2000元以上的大额消费都需要持卡人提供身份证一起核对。现上诉人佛山市南海区惠雅商场有限公司并未举证证实其已履行 ...

致使其财产损失成为可能；且原告是在本案争议的刷卡消费完成后才办理挂失，原告在遗失信用卡后没有及时报案、报失，对自己的财产可能遭受损失持放任态度。可见， 仓商场在其上诉状中亦承认类似于案涉的两笔金额为2000元以上的大额消费都需要持卡人提供身份证一起核对。现上诉人佛山市南海区惠雅货仓商场并未举证证实其已 ...

月期间，杨某乙分别被百果公司委某签订道路工程承包意向协议、代理诉讼、联系办理信用卡、支付款项等事项。 （5）证人黄××的证言，证明： ①黄某平任百果公司 明、楚某戊与楚某丁父子在场。此次见面没有说什么，就是简单的介绍工程的事项，杨某乙说了工程需要垫资300万元，但是工程量是100万立方，按2006年的 ...

发证日期为2003年9月10日。 23、北京中阳正天环保节能设备有限公司营业执照及工商登记资料证实：该单位系有限责任公司，成立日期2002年1月25日，法定代表人程某某， 一张办理银行信用卡的表让我填，我把本人基本情况填在表里，其它都是程某某帮我填的。程某某对我讲今天银行下班办理不了。具体什么时间能办 ...

国际贸易的美国朋友委托帮忙找两名讲国语比较标准的大陆女孩去菲律宾工作，具体什么工作其不知。同时证实“阿德”称呼其“阿本”。 （18）证人陈某某证言， 条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和最高人民法院《关于处理自首和 ...

23日通过海安县申菱有色金属压铸厂（以下简称申菱厂）向其聘用的财务人员徐卫东信用卡（帐号（略））中汇入200万元。徐卫东、徐业国根据李某某的指令在南京 ，故对真实性、关联性均不认可。2.谭美凤未讲清交付的是什么资料，其证言不能证明孙某某将涉案技术资料交给了李某某。刘春生不清楚案件相关事实，其证言无证明 ...

王某某X的行为已构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、非法持有枪支、弹药罪、隐匿会计资料罪，请求依法判处。 被告人王某某X及其辩护人针对上述指控没有提供证据予以反驳，但提出了 职务之便以支付袁某庭个人借款的名义，陆续将公款165万元汇入袁某庭个人信用卡后，袁某庭分别以王某某X、张树坤、唐乐天、唐文慧的名义 ...

。2007年6月15日，她在于萍、徐建武的带领下，拿着其在农业银行办理的信用卡，将x元转到海诺公司法人杨某乙的个人帐户内，并填写了海诺生物 投资，国家不会限制海诺公司的发展，也不会对未来的返利产生什么影响。 5、综合证据 （1）U盘电子资料。证实海诺公司市场部下设46个店的客户名单及市场部根据每名客户 ...