包括5万元）的现金取现，3笔为5万元以上的银行转账。对于上述业务，我行各营业网点均按照人民银行相关会计制度及取款规定的操作规程严格办理，根本不存在 具有秘密性的特征，密码一旦确定和输入，非经复杂破译程序不可能再现，因此密码只有本人知悉，是保障交易安全的最重要因素，而身份证虽然具有唯一性，但容易被伪造， ...

交易中主观上是恶意的；对证据3的真实性不予认可，其并不能证明还款房屋是系争房屋。从证据2银行转账记录上的账号看，也不能与证据3的还款记录上账号相 。原告汤a害怕坐牢，通过报纸刊登的贷款广告知道何a，借款1.4万元。但最后到手只有1万元左右。当时约定，原告汤a将工资卡交给何a，每月还款1,300元，还足 ...

了，5万块钱你们只能装3个小时，钱拿来现在就可以装货”。当时，我说身上只有2万多元钱，钱不够。并给那个公安说能否少要些。后该公安非要3万元 不足的辩护意见，经查，关于以上数量，不仅有被害单位的报案材料，还有证人证言、银行转账记录等证据予以证实，尤其是收赃人韩XX、路XX夫妇证言明确证实该数量，足以认定 ...

泊湾高层X号楼三单元X房首付款x元中，有x元系原告借自己家人的钱，只有x余元是原告自已出的钱，自签订购房合同至今，房子按揭贷款月供都是由原告 ，但已经在被告母亲限定时间内还清，两张借条因种种原因未能收回，但有银行转账记录及被告母亲在银行转账小票上签字予以印证已经将所借x元还清且多还x元。 原审法院认为 ...

：……”这是明显的自相矛盾；(2)一审判决开庭时，由于本案的被告均未到庭，开庭的只有原告及我行(作为无独立请求权的第三人)。我方当即提出“中止诉讼申请”，但一审合议庭 账户中曾转出了230万元。本案中，惠阳庆丰公司交给东门招行一张230万元的银行转账支票，委托东门招行办理转款手续，东门招行在该转账支票 ...

组成的合议庭在本院第五审判庭第二次公开开庭进行了审理，代理书记员李豆豆担任庭审记录。上述公诉人、被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。在庭审过程中永州市X区人民检察院 等人入股的部分资金可能无法到位，为了参加江华污水处理厂项目的竞标，在驱车去银行转账的途中，唐X武提出先从浯溪电站冷水滩水淹区移民安置指挥部的 ...

上述基本一致。 10、罗山县水利建筑安装工程有限公司第一项目经理部在罗山县X村商业银行宝城支行（略）账号交易明细显示：2011年4月6日、4月 找到大量浏览蒙特卡罗赌博网站的网页信息，并通过网银下载了其建行的信用卡转账记录。足以证明罗山县水土保持预防监督站会计室电脑曾频繁浏览过蒙特卡罗赌博网站。 29 ...

，然后通过银行转帐给陈某英。由于卢某不懂银行转账及网上银行的转账操作，所以这些资金都是由陈某英帮卢某做账，用于经营地下六合彩的资金都是 属实，但非法所得数额有出入，且非法所得已全部被公安机关收缴；被告人雷某辩解称非法所得数额只有70万元左右，已被公安机关收缴。上述辩解经查属实，本院予以采信。被告人卢某 ...

过一某税费，从而证实以上四家公司根本没有开展任何实质性经营活动。 16、中国农业银行转账支票及黄某乙与金森果蔬专业合作社的玉米购销合同，证实被告人黄某乙以 经营状态。 辩护人还向法庭提供有租房合同五份、房租租金收条一某、电信的通讯记录一某，证明被告人黄某乙至2008年起在莆田租房居住，其归案也是在莆田 ...