张其事先填好的朱某某签字的金额为2万元的《付款通知书》给她，让她去办理相关业务。之后，她按照方某某的安排将2万元现金取出来后交某了周一某。她认识 等相关手续的，是否提供有关审批文件。经审核会计审核无误后，传递给同一柜组记账某计，如果是要开具现金支票直接支付的，由记账某计开具《付款通知书》并在填制人一栏 ...

杨××介绍，世江公司业务员毕××找到宏锦公司业务经理吴鑫才，称世江公司在陵川公司苏村煤矿订购的煤余3395.2吨不想拉了，想转让给宏锦公司，后于4月30 在没有世江公司办理退款和收到宏锦公司煤款的情况下，又让宏锦公司开始拉煤，使宏锦公司对毕××产生信任，为毕××的诈骗行为提供了方便。如果陵川公司不出具 ...

1、魏某证言证实：2008年11月份时间，驻马店市X组织他们民警外出旅游，她听说了这个业务的信息以后，经朋友介绍我到看守所找到了（略）杨某某，并给杨某某提供了报价 ，高某也有20多万元的。在押人员被执行或被释放后，有家属拿着红票去办理退款的，每月的28日上午，我和蒋某平、司某飞三个人都在接待室，集中 ...

人当天汇了300元钱成为会员。第二天那人打电话问预测的号码，其告诉他，如果想要得到预测中奖号码，每次开奖必须要交130元的资料费，一周3次，一季度 -x，其根据上面的信息电话联系了一个姓陈的男子，咨询如何办理彩票预测事务，姓陈的说：“彩票预测业务每季度交298元就可以开通，每天下午3点左右发布预测号码 ...

借口，先后从闫某处拿走9000元现金。后闫某发觉上当受骗，多次找刘某甲要求退款，直到2006年11月份才将被骗现金索回。 上述事实，经原审法院庭审举证、质证，有 他多次催促，刘某直推脱。又过了两三个月，刘某甲来说办不成了，如果想办事就再拿几万元去延安劳动服务局弄名额。他感觉上当受骗了，就说他不要刘某事 ...

甲的辩护人提出如下辩护意见:1.引资活动的所有环节，何某甲都是以经纬集团的名义进行的，如果构成了犯罪，应属单位犯罪，不应遗漏经纬集团这个被告。2.适用法律不当。按从旧兼 育、朱某社、何某甲、李某庚、许德明均证实李某戊安排朱某办理其业务范围之外的事即给朱某育办“活转定”手续。 2.徐首湘假单案尚未结案时 ...

被告人胡某甲上交礼金5000元的收据1份及其他证据，用以证实被告人胡某甲持续性退款的事实。 经审理查明： 1、被告人胡某甲的基本情况 被告人胡某甲于2001年 年底，临近过年的时候，巴东县物价局宋发宣的弟弟朱某某在古楼开煤矿，想办理续建矿手续请我帮忙，在县政府宿舍院子里给我送了5000元现金，说是在 ...

工程给你公司承建，引资也已经联系好了，但去联系还需要一些费用，你公司如果想承建基建工程，就要先给我11万元，我去引资。这11万元作为你公司施工 本等是我从我父亲那里拿的……原来在郑州建设银行上班的白××经常去宏联农村信用社办理票据贴现业务，他介绍说平顶山工行能办1000万元的承税汇票，可以办理票据贴现 ...