局在市内开户的原因，他在报晓新村支行开户后，他对我说过是因为他局经营欠款比较多，在息县的银行账户总是被法院冻结扣划，为了避免法院查扣，才在市内开户，没有再说别的 莫某乙个人开办的公司，当时成立公司时，是她用我的身份证去办的，她给我讲过用我的身份证开公司的事，但具体她怎么办的我不清楚，公司的注册是莫某乙 ...

加盟会员直接用现金购买积分，并按郝某要求，让会员将购买积分的现金直接存入郝某以个人名义开立的银行账户。上诉人郝某、蒋某在非法集某过程中，隐瞒益万家 后边进入的会员用现金买积分如果返不了怎么办，郝某可以将投资入股，若当事人不愿意，可以如数退还。 （17）证人陈某旗（原审被某人陈某之弟）证言证明，2005 ...

徐某某100万元，舒强80万元，刘某勇68万元），后来我因行贿被处理不方便再以我的名义经营这个项目，我就先后请徐某某、刘某己担任名义上的项目负责人，但 ，证明六人的资金往来情况。 5、被告人杨某乙、杨某丁的银行账户明细单，证明两被告的集资往来情况。 6、被告人曾某某以及刘某己、孙某某、麻某某的银行账户 ...

王某庚、刘某某和某某某是在文某某征被公安机关抓了以后给她交过钱，张某某去年给她的银行某上打过钱。给她交 X路汇众修理部门口见到他，问他把文某某征信息部的车发了的事怎么办，他向某某戊道歉，杨某戊让他拿500元，他 一个人就对他说“我叫刘某甲，你是不是叫周某某林。”刘某甲说他是鲁菊斌叫来要钱的，说完以后刘某 ...

一名四十余岁高个东北人在前埔不夜城中国银行内开了一个银行账户，办了一张银行卡和一个存折，开户的钱和设密码的事都是东北人办理，卡和存折东北人拿走，给他10 女的，现在这女的花钱买一只手，问男子要怎么办。该男子即交出4万元和两张银行卡并告知密码，焦某某下车从卡里取出2.7万元。后放走男子。他、老鬼、焦某某 ...

，拿2万元到张某丙办公室交给张，张接过钱放进抽屉里，我问剩下钱怎么办，张说让我看着办，我后来又拿出2.5万元交给张，张收下时说没事吧有把握吗我 某云退给张某、王某某、赵某勇三名行贿人现金4.7万元，冻结了张某丙在信阳市工商银行的3个存款账户计款27.x万元。 上述事实，被告人张某丙在开庭审理过程中亦无 ...