2003年1月17日因清算组追讨拍卖款向法院起诉而转入清算组X万元用于支付拍卖款，余款提现用于恒润公司的日常经营。 原审认定上述事实的证据有： （1）恒润公司的 进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。考虑到本案是发生于经营活动中，且被挪用的部分款项已被冻结，减少了被害单位的损失，对被告人酌情 ...

期满后多次追讨款项，被告人汤某甲以粤港公司及其职员崔志豪被“香港商业调查科”调查，资金被冻结为由，拒绝退还款项，并开出多份空头支票欺骗鹤山贵翔公司。具体 汤某怡做帐。建行X号帐户8404、8403、8406、X号支票共人民币232万元提现在汤某怡的现金日记帐中均没有记录，并非汤某怡经办。 证人廖某某的 ...

法机关关押，害怕郝某存放在她银行卡上的资金被某法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物罪。被某人郝某、蒋某在集某诈骗犯罪中， 某斌的名字在（略）迎泽街农行开户，给这个账户存过100万元，钱分两次提现，他给太平洋保险公司大同分公司经理还了1万多元，剩下的钱存入西安西门外工行金卡里 ...

进行控制，利用网络电话等通讯工具，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗台湾地区民众资金，共计骗取新台币6067.403万元，折合人民币1416.26万元。其中，被告人傅某某、林 其被一位自称警官的人电话诈骗，对方称其银行账户遭人盗用，即将被冻结，要其先将账户内的钱汇入对方提供的台湾土地银行宜兰分行的账户 ...

的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转某进所谓的“公某账户”进行托管，或诱骗 其接到一伙自称是电信、公某人员的电话，称其银行账户涉及一起洗钱案已被冻结，诱骗其将x.26元存入对方提供的户名蔡惠强的（略）托管账户。 ...

其中的1，000，000元转至平安保险公司蛇口证券营业部自己的股票帐户上，其余提现使用，并无依照上述协议办理信用证。丰源公司多次通过电话、传真催促办理信用证或 丰源公司向深圳市公安局报案。5月12日，杜某股票帐户被冻结。6月12日，被告人杜某甲被抓获归案。公诉机关认为，被告人杜某甲以非法占有为目的， ...

，被决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑三年。 2．有关追缴扣押、冻结赃款、赃物的证据: 案发后，江苏省无锡市公安机关与夹江县检察院共追缴查封扣押现金人民币、美元。 联系王某丙、王某丁等人将电汇的585万元提现。前述银行汇票和电汇资金共1155万元被提现后，被告人罗某某占用335万元，李某某获得720万元， ...

40万元)的银行对账单及现金支票复印件证实：被告人许某甲将贵阳市财政局资金共计人民币618．61万元分131次以提现的方式取走。 2．被告人许某甲供述：她与 分行营业部账户、贵阳市商行富北支行账户收支凭证。 27．贵阳市商行兆丰支行出具的冻结账户有关情况的材料。 28．杜某乙、杜某乙、余某丙、陈某某、 ...

、黑卡和汇丰银某两个账户的资金情况,就如何某理会员留言进行交流，掩饰会员关于网站性质的质疑；何某某整理网站会员提现数据，并通过QQ发送给连某凤，连 已经组建并运营之后才加入，没有起指挥作用。 另查明，案发后，侦查机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵某现金人某币（略）.22元，苹果牌笔记本电脑2台 ...

王某辛的证言证实，2004年12月一天，李某说有一笔上千万的资金需要帮忙提现，给我1.6％的好处费。我将1200多万人民币帮助他提了现金。 10 雷在中国工商银行北京市昌平区支行沙河分理处存款一万一千一百一十六元零九分、冻结北京沙河安泰科工贸投资服务有限公司在北京银行和平里支行的存款八万五千六百九十元 ...