恒力机电有限公司董事长、法定代表人，住（略）。因涉嫌金融诈骗于2000年3月3日被刑事拘留，4月6日被逮捕，现羁押于贵阳市公安局白云区分局看守所。 辩护人黄某、 综合计划处任出纳等基本情况告知了杜某乙，并对自称是来贵阳做生意的所谓广东老板、香港龙氏集团家族成员的杜某乙产生好感，并逐步与杜某乙建立了恋爱 ...

6月11日被逮捕。现在押。 原审被告人陈某庚，男，X年X月X日出生于（略）。2007年7月因涉嫌诈骗被厦门市公安局决定劳动教养一年。因涉嫌犯诈骗罪于2009 17日前取款50多万元中有10万元左右汇给户名为纪某某的建行帐户，纪某某是老板之一，有20多万元是通过李某豪建行帐户汇给洪某某，也属于上交公司的 ...

上诉人（原审被告人）曾某某，绰号“X”，男，X年X月X日出生于（略）。因涉嫌诈骗犯罪于2009年9月14日被刑事拘留（同年9月13日被关押）， 仁”就是黄某乙。 （28）被告人黄某乙的供述，证实2009年6月，“大老板”对其说他们需要银行卡用于网络赌博汇款用，叫其收集银行卡，并以每张银行卡250元给 ...

犯罪集团所要求达到的组织结构都没有，更谈不上黑社会性质组织。③起诉书认定非法买卖汽车和贷款诈骗两项资金某源，用于某社会性质组织日常运行某犯罪的观点是主观臆断的，缺乏证据 某峰家，让其保管这包东西。2000年4月中旬佟某某爱人打电话告之佟某某被抓，湛某峰就将这包东西交到公安某关，打开后方知是猎枪和子弹。 ...

了一个029-（略）的电话号码让她联系。她拨打某，接电话的男子自称姓李，是西安金融公安系统的，称她的银行卡卡号和密码已经泄漏，有人以她的资料贷款10万元，建议她安装 51万余某转到这2个账号上。这次诈骗中他、石某、叶某甲每人得了近x元。2010年6月X号左右，赵志成说有人被抓了，让他处理这事，他就让叶 ...

说明”以及吉首公安局接受案件登记表、立案决定书，证明湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪立案的经过以及立案时间为2008年10月2日； 二、吉首市公安局 某丁集资诈骗顺利进某起了鼓动引导作用。同时被告人杨某某个人参与非法揽资573.5万元，领某内部奖某1.47万元。 被告人刘某庚先后被金某 ...