被告人刘某甲涉嫌犯诈骗罪，于2012年3月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2012年4月11日公开开庭对本案进行了审理。祁东县 日被他人骗取现金的数额及经过情况；被害人王某生还陈述了他被诈骗后如何识破两同案犯与被告人行骗行为以及将两同案犯与被告人一伙截获和报警的经过情况。 5 ...

虚假出资的事实； 证据14、原告出具的《关于请求市人大主持公道，督促政法部门为我追回被诈骗的100多万元工程款和投资款，严惩打着市政府招牌，进行 邵阳市中级人民法院起诉，2008年7月23日撤诉，2010年7月19日本院予以立案受理，根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第 ...

富兴养猪场、三元林业工艺厂的借款提供存单质押的合同是否有效；3.三元养猪场被注销后的借款合同、保证合同、质押合同是否有效；4.三元矿产品加工厂的负责人徐 某“借款”应如何处理问题的复函》规定，应当是诈骗人“借款”的行为已被认定为构成诈骗罪才可适用；虽然三元矿产品加工厂负责人徐文彬涉嫌合同诈骗被立案侦查 ...

是我行履行主债务合同的产物。在国外提交的单据与信用证条款不符时，银行应当如何处理单据，《跟单信用证统一惯例》(（略）)和主合同即“协议书”中都有 青岛市公安局第二处的函。但中保公司未向本院进一步提供青岛市公安局所立案件的进展情况和存在信用证诈骗嫌疑的证据。从本案已经查明的事实看，信用证法律关系所涉及的 ...

交给存款人，以此为主要手段在龙珠支行多次进行金融凭证诈骗犯罪，诈骗金额达数千万元。其中一存款人被诈骗５００万元后发现存单有涂改痕迹，于１９９７年８月向 证据不足）和第（三）项（原判决、裁定适用法律确有错误）规定的再审立案条件，指令本院另行组成合议庭对本案进行审理。 根据当事人的再审申请和答辩理由，以及 ...

库存为2980吨，是8月28日报给郭某的，这次对4098.279吨，你如何解释关于报表的事，我希望您亲自抓一下……”可予佐证。 被告人陈某某于2001 报案材料、受理刑事案件表、徐某市公安局立案决定书、徐某铁路公安处刑警支队关于移交陈某、董某某涉嫌诈骗、合同诈骗案件情况的说明等,证明本案的案发经过以及 ...

。该事实有控辩双方提供并经在一审和二审庭审中出示、质证的下列证据证实： 一、诈骗事实方面的证据 1、安康市公安局受理刑事案件登记表载明，因周某乙所拍虎照的真实性受到广泛质疑，该局于2008年4月18日对周某乙拍摄华南虎事件进行立案侦查。 2、黎开武（当地村民）证明，周某乙的女儿周某曾在他经营的 ...

是京x号轿车的登记车主，该车已于1997年5月9日被诈骗丢失，北京市公安局崇文分局已立案侦查。 原审认为，本次交通事故发生后，经交警部门认定， 不在我公司支配、控制之下至今，所以本案应适用最高人民法院关于被盗车辆发生交通事故如何承担责任的司法解释，我公司不应承担赔偿责任。上诉人提到交警部门扣留的肇事 ...

等任何形式使用过该款一分一文，根本不是实际用资人。对讼争的款项如何汇入、转存、取现及款项监控使用等情况，中建公司一无所知。整个过程均是犯罪分子 的得逞并最终导致款项流失提供了重要条件，建行友爱办应对其工作人员在欧道拍卖行款项被诈骗过程中的行为承担相应的赔偿责任，建行城北支行关于其不应承担赔偿责任的上诉 ...

委托被告将存单交给张XX去取款。由于办理该款的有关人员涉嫌诈骗被方城县公安局立案侦察。存单被方城县公安局强制扣押。被告只是应原告委托而帮忙的。没有任何责任 存款的资格。因此方城县杨楼信用社应当支付该笔存款的本息。2、至于孙XX将款如何处理是信用社内部问题，与存款人无关。本案的原被告及第三人均不涉嫌诈骗 ...