老城区人民检察院。 被告人李某某，男，X年X月X日出生。2009年9月26日因涉嫌信用卡诈骗犯罪被洛阳市公安局刑事拘留，2009年10月30日因涉嫌妨害信用卡管理 王某来一个叫李某某的人，说想办信用卡，李某某称自己有耐火材料院和石化研究院的朋友也想办这种卡，问其都需要什么材料，齐XX告诉其需要身份证、 ...

8月2日至2010年5月19日多次持此卡进行透支消费共计x.7元，进行信用卡诈骗活动。2010年4月9日，被告人任某某被抓获归案。 新密市人民检察院随卷移送了 的材料，两人才开始来往的。其中记得一个是付某青的工伤官司，另外一个是什么官司其想不起来了。其书写了付某青的材料之后，先后邮寄河南省人大、河南省 ...

就来了一个约30岁左右的外地男子，叫什么不知道，身高1.70米左右，瘦小。程某某说这人是卖车的，需要我签一些文书手续，都是卖车的一些文书 以非法占有为目的，采用提供虚假的证明文件等手段，诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；其又冒用他人信用卡，恶意透支，数额巨大，其行为亦构成信用卡诈骗罪 ...

找黄某长批条，想办贷款需要准备点钱等等，我不太相信，有些犹豫，胡某某就告诉其吕X刚给了2万元跑贷款，其没说什么就走了。后来其给吕X 规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为为恶意透支，恶意透支进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金 ...

胜科技园（娄某经营的公司），卫正拿了一张存有30万元人民币的信用卡，转到娄某的一张信用卡上。卫正给娄某30万的时候陶某某在场，二人还写 ：被告人娄某以非法占有为目的，采用编造虚假事实和虚假身份的欺骗手段骗取被害人钱款，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。故判决：一、被告人娄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十 ...

乙的协助下，将犯罪嫌疑人林某某抓获，目前龙岩市公安局新罗分局就林某某涉嫌诈骗、妨害信用卡管理另案侦查之中。 （4）银行卡开户资料及账户明细等，证实户名为 国际贸易的美国朋友委托帮忙找两名讲国语比较标准的大陆女孩去菲律宾工作，具体什么工作其不知。同时证实“阿德”称呼其“阿本”。 （18）证人陈某某证言， ...

信用卡诈骗犯罪，于2011年9月26日被新乡市公安局直属分局取保候审。因涉嫌信用卡诈骗犯罪，于2011年12月23日被新乡市公安局直属分局逮捕。现羁押于某乡 职工，其证言证实，2009年10月份，耿××帮他们办银行卡，说买东西不需要现钱很方便，于某就把身份证原件给了耿××，2010年4月份左右耿××将 ...

某华处将刘蕤名下作质押的10万元定期存单支取出来的，因为是一个单位的同事，没履行什么手续。周某华让我在抵押物登记表上签了字。 王某波总共贷款3次。贷了一次 了这张借条。后来刘睿病重，多次找我要钱，我给她1000元现金和3000元的信用卡让她用。至今我也没把刘睿的9万元本金和利息还给刘睿。这9万元我也都 ...

内环有“同六福千足金”字样；同年9月17日，公安机关从王某某处提取中国建设银行“龙卡”信用卡对账单及取款记录查询清单各一份。 10.中国建设银行“龙卡”信用卡 指控的事实，本院依法予以认定。 被告人庄某甲在庭审中翻供，称其没有诈骗王某某，只收到被害人王某某自愿给他的现金人民币3000元及玉手镯一个。 ...

化名逃匿。 上述事实有公诉机关某交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： (一)诈骗北方公司的证据 1、证人范某某证言。广州芳村新城物资购销部从1996年开始在 ，10万元退一个姓李某户的保证金，存了70多万元到其工商银行的信用卡，在信用卡里提了20余万元退了一些小客户的保证金。 28、信用社、农行、 ...