他人冒领，其过错责任完全应由邳州信用联社承担。四、本案不属于经济纠纷案件，有经济犯罪嫌疑，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。 被上诉人邳州信用联社辩称 金穗卡中，为保证贷款安全及监督该笔贷款的使用，金穗借记卡和相对应的存折以及刘某甲的身份证仍留存在邳州信用联社工作人员贾杰亚手中。刘某 ...

元，并承担本案诉讼费。 原告对其陈某事实提交的证据有： 1电脑咨询单，证明被告主体资格；2《原告居民身份证》复印件，证明原告的身份；3《李某某居民身份证》 另查明，诉讼中，原告主张其曾于2008年12月18日在异地使用过该储蓄卡一次，发现不能异地取款；被告则主张原告于当日因该储蓄卡发生磁条损坏换卡， ...

、5月12日冒领人在被告鹭江工行柜台取现时，使用原告名下的灵通卡和正确的密码，并提供身份证(姓名为刘某某，编号（略）)。被告工作人员在核对身份证 一条的规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”和《最高人民法院 ...

人(原审原告)仕某，男，X年X月X日生，汉族，现住（略），身份证号:（略）。 被上诉人(原审被告)中国工商银行股份有限公司昆明南市区支行 住所：昆明市X镇商铺4 ）的理财金账户帐号明细帐来看，可以明确所涉及共13次被异地取款x元的交易均是使用ATM机进行的，并非柜面交易。而此种通过私人密码的设密和运用 ...

找到毛某要求其为凤泉联社揽储。2008年5月12日张琳将毛某的身份证复印件及毛某的100元钱交给贾晓帅，贾晓帅委托其会计申铭持毛 》第一条的规定：“通存通兑业务是农村信用社综合业务的组成部分，是借助计算机网络实现储蓄业务异地存取的业务方式，凡是在河南省辖区X村信用社已上机联网的网点，开立储蓄账户的储户 ...

其接到一伙自称是电信、公某工作人员的电话，称其电话被捆绑使用欠电话费，且有人使用其身份证开设银行账户涉嫌洗钱，诱骗其到临泉路工商银行，将5700元存入 ）托管账户。 （2）户名邓某的（略）工行卡交易明细查询证实，案发当天从异地存入邓某工行卡5700元并于当日取现。 71、2008年11月27日，被害 ...

年X月XX日生，汉族，住重庆市XX区XXX路XXX号附X号，身份证号x。 被上诉人（原审被告）：中国农业银行股份有限公司XXX支行，地址重庆市XX区 最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条“人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的 ...

以存单为表现形式行借贷之实，它与公安机关立案侦查的刘亚敏虚开金融票据犯罪嫌疑虽有联系但不完全是同一法律事实，本案的基本法律事实是赣州信用社将自己的款项以个人名义 万元(收款人为邓太燕，亦系赣州信用社工作人员)。张铭向卡部预留了其本人的身份证复印件，随后蔡忠伟、张铭二人返回赣州。8月15日，刘亚敏从客户 ...

元，共计人民币150063.20元，卡内仅余9.75元。马某立即持该卡及本人身份证到建行榆林西人民路支行查询，卡内现金确被消费139551.20元，通过网络ATM取 排除我作案嫌疑，我一直持有真卡。经与犯罪嫌疑人的头像对比之后人证明不是我本人形成的刑事案件，2、外地的伪卡消费说明银行的系统有问题，不能 ...