许，其接到一伙自称是邮局、公某局工作人员的电话，称其个人信息资料泄密，别人以其名义办理了信用卡，而后以给其银行卡建某资金防护网为由，诱骗其到工行柜员机上进行 犯罪集团利用其个人资料进行犯罪活动，为保障其资金安全，让其将钱款转某托管账户；其被骗到建某银行合肥琥珀山庄支行取了x元存入户名蔡惠强的（略）账户 ...

2）、孟某挪用郾城县烟草公司的两笔资金44万元和53万元转到原告账户后又转走，挪用别人资金到原告账户，原告是资金受益者，孟某的行为没有给原告造成损失，谈不上对 私自留存的星海公司部分印鉴齐全的银行转账支某和盗盖印鉴的空白转账支某和电汇凭证，分多笔将星海公司账户上的65.8万元转走，用于谭某经营。至此， ...

参加江华污水处理厂项目的竞标，在驱车去银行转账的途中，唐X武提出先从浯溪电站冷水滩水淹区移民安置指挥部的资金账户上划200万元到江华会管中心去，第二天再将 吧。”张X锟就讲：“你们要24小时之内一定还回，别人问起来就当我晓不得。”之后唐X武就开始填转账单，他因有事叫钟×送他回去了。 本院认为，被告人张 ...

年8月X号60万元。第一笔100万转到了安阳市X路营业部项目部账户。支出部分后剩近70万转到了安阳市农业银行友谊路分理处。转账手续都是李某甲办理的，转到友谊路 。票据记得都是李某甲填写的。背书人填赵XX或是李某甲名都可以，不能填别人的名，因为其知道赵XX是老板，以前的规定不记得了。实际是赵XX的钱，给 ...

公诉机关浚县人民检察院。 被告人侯某，男，X年X月X日出生，汉族。因涉嫌挪用公款、受贿犯罪，2009年6月11日被浚县公安局监视居住（略），2009年6月22日被浚县公安局刑事拘留，2009年6月30日经浚县人民检察院批准，同日被浚县公安局逮捕。现押于浚县看守所。 辩护人王某某，河南大正永衡律师 ...

打电话让其准备现金），6月29日其把180万元从其公司账户上转到其个人金穗卡上（工商银行），一笔提现金100万元，交给和闫XX一块的姓刘的 公司账户转到中瑞钎具公司账户再转到左XX个人账户后提现的有关证据 （1）由许昌县X村信用联社市区信用社出具的一新公司对账单及转账支票。证明一新公司于2009年6月 ...

。 永顺县人民法院认定：被告人刘某甲谎称自己有几千万元的存款后，以投资、银行转账需要手续费、为别人安排工作等名义，于2003年至2007年单独或伙同被告人刘某乙诈骗他人钱财 帐户，让其以自己的名义给他在建设银行和农业银行各开了一个新帐户，把钱转到该账户上，然后就以转账要手续费为由多次找其借钱，陆续骗了 ...

个人存取款业务管理的通知》的相关规定，办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金5万元（不含5万元）以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份 存折，并告诉了她这存折密码，并让她把我原转账给她约30万用剩下的约20万元转到我这建设银行存折里。 2009年6月8日，本院对李某进行 ...

证明，余某在内蒙古自治区乌海市期间，通过银行转账到其账户上有50多万元，余某是分多次转的，转的钱是他和别人做生意的钱，其把余某转的 2010年10月31日账面还有资金30.8845万元。 9、相关借条、收据及收据复印件、银行个人业务凭证、存款业务回单、新密市公安局扣押清单等证据证明，余某借给王某某72 ...

设的组账上。地款到后，吴全星为卖地的两个村X组分别设立银行账户将地款转到账上，六组的62多万元征地补偿款就没往下发。2006年4月份，陈某和宋 了一个账户，村委把征地补偿款转到第六村X组账户上后丁某某一直没有分。2006年底他对丁某某说把六组的征地补偿款转给村委，丁某某说这钱别人用了。他到农行查了一下 ...