商务律师事务所律师。 上诉人吉林市X路城市信用合作社(以下简称信用社)因与被上诉人中国农业银行磐石市支行(以下简称磐石农行)贷款委托管理协议、拆借资金合同纠纷一案，不服 付息达4091万元，一直也没有提起拒息异议，磐石农行的拒息异议是个骗局。本案诉讼时效已过，磐石农行没有胜诉权。从1994年11月1日 ...

上诉称：原审判决所依据的借款合同，并非上诉人的真实意思表示，系案外人制造骗局，假冒上诉人所签订，且被上诉人也未将钱款交付给上诉人。在原审审理期间， ，本院经审理后查明：2004年4月7日上诉人黄某甲与被上诉人签订《交通银行上海分行个人借款合同》，约定：黄某甲向被上诉人申请房屋抵押消费贷款350，000 ...

村别墅工程迟迟不开工。至1996年11月初，原告发现是骗局，决定提取70万元存款时，被银行告知，该存款已被万泉河公司取走。经海口市公安局侦查 海口市公安局刑事科学技术鉴定书，本院(1999)振经初字第X号民事判决书，中国建设银行海南省分行琼建银通(1999)X号和建琼通(2000)X号文件，以及当事人 ...

人民法院 民事判决书 (2002)海南民二终字第X号 上诉人(原审第三人)中国建设银行儋州市支行(以下称儋州市支行)。 法定代表人容某某，行长。 委托代理人李某，女 后一个月内返还原告三亚市物业管理公司的16万元存款的本息(利息按中国人民银行规定的同期同类存款利率从1995年1月26日起至付清款之日止 ...

天津市高级人民法院 民事判决书 (1999)高经终字第X号 上诉人(原审被告)，天津市商业银行恺丰支行，住所地：天津市X区建国道X号。 代表人武某，行长。 该案抵押贷款开始之际就预谋了一个骗局，恺丰支行行长李长青与案外人正奇公司负责人(原某银行负责人)关系密切，均为银行专业人员，熟悉金融法规和操作程序 ...

则具有立功情节。 经审理查明，2010年被告人邓某、程某、向某三人在广元市商量设计骗局到汉中诈骗他人钱财。期间，三人决定由邓某外出寻找作案目标，向某设计骗局、程 供述。我们当时在广元就商量好，我们三人到汉中后，由我负责在银行找目标，由向某设骗局，程某配合弄钱。如果是银行卡，就由他们撬密码，我负责到银行 ...

多次询问石某项目进展情况，石某则编造各种谎言欺骗投资人。投资人发现石某的骗局以后，石某拒不讲清资金去向，且无法将投资人的投资款返还。 上述事实，有 石某收某罗某某（分多次转帐给石某）共计440000元；④中国工商银行个人业务凭证证实2009年10月22日汇入石某户头216320元（李某丙216320元 ...

一个人以卓某的名义找其借了1500元钱，后其发现被骗，那人不知其已明白是骗局，又打电话来借钱，他们几人商量了一下，决定由卓某某同意借钱给对方，让对方来取 陶某庚称其是听周某辛讲的，因此陶某丙证言亦属传来证据。另，周某己银行账户交易记录虽能证明该账户从2010年5月14日起至同年6月9日止，有取款x.3 ...

元，被告人谢某丙分得人民币2400元，被告人谢某乙将其中人民币1500元分给向其提供银行帐号的“阿六”。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实 1、接受刑事 那个送货的人，等一下把钱打进他提供的帐号便可以。其感到可能是骗局，便打电话叫其哥卓××去看是否有车牌号码是633的面包车来。后其哥和几 ...

钱。 以上证据中，被害人赵某某所陈某的被盗时间为2006年11月6日、银行查询清单证实被盗取现金的时间为2006年11月6日，与起诉指控被告等人 辩解、辩护意见，本院认为，被告等人共谋设置了以认老乡、搭车及“丢包”的骗局，取得被害人信任、诱使被害人交出财物、银行卡及密码，即被害人交出自己所属财物的目的 ...