情节进行了举证、质证和辩论，现将控、辩双方的意见综述如下： 公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据： （一）非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪 公诉机关指控， 从质押的钱中将贷款扣除，将剩余的68万元也划给了文德商务公司，上述钱款一直未归还第六百货商店； 34、被告人齐某某、陆某某的户籍证明证实二被告人的基本 ...

，X年X月X日出生于（略），汉族，初中文化程度，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2007年8月8日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现押安阳市看守所。 林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人王某某犯集资诈骗罪一案，于2010年7月2日作出（2008）林刑初字第X号刑事判决。 ...

个人意志而非单位意志；关于本案定性问题公诉人答辩提出区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的标准是“是否具有非法占有”的目的，现有证据可以证明二被告人明知自己没有 ，本院不予支持。综上，公诉机关指控被告人马某某、李某某犯集资诈骗罪和虚报注册资本罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。根据《中华人民共和国刑法 ...

［2009］X号起诉书指控被告人吴某甲犯集资诈骗罪、伪造国家机关公文、证件罪、对非国家工作人员行贿罪，李某丁非法吸收公众存款罪一案，于2009年6月1日向本院 （3）司法会计鉴定结论及借条等相关书证，证明李某丁欠董某某钱款1万元。 9、非法吸收陈某某存款56.3万元的证据 （1）被害人陈某某陈某，李某 ...

北京市分行《关于对倪文亮等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，主要内容：根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第九条规定，对于倪文 某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人曹某某犯集资诈骗罪、行贿罪，被告人龚某某、高某某犯集资诈骗罪，被告人陈某某、郑某某、李某某犯组织他人偷越国境罪 ...

中级人民法院判决认定： 一、被告人曹某某、龚某某、高某某犯集资诈骗罪的事实是： 被告人曹某某化名倪文亮，以非法占有为目的，分别于1997年6月、12月，在 北京市分行《关于对倪文亮等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，主要内容：根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第九条规定，对于倪文亮 ...