情况说明”以及吉首公安局接受案件登记表、立案决定书，证明湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪立案的经过以及立案时间为2008年10月2日； 二、吉首市公安局及 至今融资方某主要是向融资户打借某，再给融资户一个存折。非法集资的任务分配、员工的奖某、利率的调整，他在决定后召开部门经理会议通报并 ...

社会不特定人员陈某某等70余人非法集资238.84万元，江某某系该公司主要负责人兼部门经理，应对该团伙所犯全部罪行承担法律责任。公诉机关依据被告人的供述、 让我到平顶山，我在呼和浩特佳特电子商贸有限公司平顶山分公司担任某政助理，负责培训员工和公司的财务工作，分公司主要负责人有赵某、李某某、张某甲、林峰 ...

“英姿美”休闲中心亏损，以支付高额利息的方式向某朋友、同事及其他社会人员非法集资。2006年5月，杨某乙将休闲中心整体搬迁装修时面临资金短缺， 审判员肖某利 代理审判员向某 二○○九年七月二十日 书记员杨某 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百八十九条第二审人民法院对不服第一审 ...

某诈骗行为不以单位犯罪论处，上诉人郝某、蒋某、张某等人应承担相应刑事法律责任，故该上诉理由不能成立。 对于郝某的辩护人提出原审法院超审限的辩护意见 符合《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，不属程序违法。 对于蒋某提出原审判决认定非法占有资金数额与事实不符，应将案发前郝某在农业银行准备返还的金额扣除的 ...

7.72亿元。 被告人张某某还指使段某乙(另案处理)等人将骗得的非法集资赃款不入公司帐，由其与段某甲以个人名义或化名存入银行或 某市生物制药厂、海南海陵珍珠实业有限公司、上海舒乐时装集团公司、湖北省黄某市雪龙床单有限责任公司、广东省珠海天然药物研究所、广东省广州中南人防实业总公司日用化工品厂等单位购买 ...

（另案处理）。法人代表吴某某，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴某某等人为达到非法募集 许以高额利润向社会大量骗取资金，其行为根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位 ...

人民银行山西省太谷县支行的报案材料，证明太谷县人民银行接到匿名举报，以璞真公司涉嫌非法集资向太谷县公安局报案的情况。 2、中国人民银行太原中心支行关于鉴定璞真事业机构 资格，且已均在审计报告上签字，庭审中也表示愿意为审计报告的真实性承担法律责任；第二，5名审计人员均到庭对审计报告进行了说明，并接受了各 ...

流动资金借款协议书》系双方真实意思表示，内容不违某法律法规的强制性规定，合法有效。中海信达公司称该协议系非法集资，由于该协议书中约定的借款并非向不特定 华商金安公司虽未正式成立，但其公司发起人股东已经代表公司签订协议，协议履行的法律责任也由公司在成立后实际承担。并且对于协议上加盖的公章问题，华商金安 ...

流动资金借款协议书》系双方真实意思表示，内容不违某法律法规的强制性规定，合法有效。中海信达公司称该协议系非法集资，由于该协议书中约定的借款并非向不特定 华商金安公司虽未正式成立，但其公司发起人股东已经代表公司签订协议，协议履行的法律责任也由公司在成立后实际承担。并且对于协议上加盖的公章问题，华商金安 ...