；(3)交易是否合规：C类企业不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同，不得办理转口贸易外汇收入；(4)进口项下退汇的境外付款人 .safe:9101/asone，回车后，即可正常访问应用服务平台。（二）银行网点通过代理服务器的方式访问应用服务平台此种访问方式的银行，由总行信息科技部门负责设置 ...
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；(3)交易是否合规：C类企业不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同，不得办理转口贸易外汇收入；(4)进口项下退汇的境外付款人 .safe:9101/asone，回车后，即可正常访问应用服务平台。（二）银行网点通过代理服务器的方式访问应用服务平台此种访问方式的银行，由总行信息科技部门负责设置 ...
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如境外帐户行扣收我行费用时，应根据代理行费率表检查收取的费用是否合理，若发现错误应及时通知境外银行调整，以保障我行利益不受损失。向对方银行补收或退还的 的指定帐户中，同业代理行收到人民币后或以代客买卖外汇的方式，或者直接拿到外汇交易市场去调剂买入外汇资金。具体的帐务处理方式基本同上。第二节外汇业务收入 ...
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、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景进行审核，对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查，并以适当方式监督债务人按照其申明的 ，发生担保履约（赔付）后，如合同约定由境内金融机构代理境外担保人向债务人进行债务追偿，则由代理的金融机构向外汇局报送外债登记数据，其未偿本金余额 ...
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号外汇管理通知》不同，《75号外汇管理通知》是一个专门从外汇管理角度来规范境内居民通过境外特殊目的公司进行跨境资本交易和投融资活动的规范性文件。并且，《 企业发展，但其前置操作环节是否合法合规，是否导致国有资产流失等问题也不容忽视。另一方面，《证券法（1999年）》虽已对境外间接上市监管作了原则性规定 ...
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国家金融管理机关批准，并向当地外汇结算中心交纳保证金。……国内期货经纪公司不得委托没有获得境外期货交易所会员资格的境外期货经纪商代理境外业务。第27条规定，未经 )及利息应返还给清远华侨公司。清远华侨公司未审查通业期货公司的经营资格是否合法，轻信通业期货公司，对造成本案损失的扩，法律依据，本院不予采纳 ...
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于2007年2月8日签订的《资金担保书》合法有效，且该合同明确约定被告为原告与美国MG金融集团外汇交易提供担保。1、原告为具备完全民事行为能力 的推荐代理人资格——RB0065，组建维智信公司开展外汇交易代理业务。被告得到了原告的外汇交易代理的有限授权，对此有《外汇指导服务协议书》及《有限授权委托书： ...
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的信息，将不适用有关违反职业保密法而受处罚的条款；各成员国主管机构或其代理机构可以采取必要的立法和其他措施授权其法院和其他主管当局下令提供银行、财务或 同样，我国投资者从我国境内以电话或邮件的形式向境外的投资者发出内幕交易的购买要约信息并达到了刑罚的程度是否可以认为其行为发生在我国境内也适用我国的刑法 ...
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前提法规情况下又有所修正。 二 、内幕交易是否禁止的争论 从美首开禁止证券、期货内幕交易先河后，对是否禁止内幕交易，理论界与实务界多有分歧。主张 经纪业务； （四） 期货交割仓库从事期货交易； （五） 期货投资咨询机构代理投资人买卖期货； （六） 上述单位未经批准从事境外期货业务； （七） 非期货交易 ...
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投资者财产的巨额损失，侵犯了投资的合法财产权益，中、小投资者损失几十万上百万者不是少数，境外期货交易使大量外汇非法流入国外。其次，违规、违法 期货犯罪行为“原型”来说，又是一个抽象化的“规范模型”，是认定各种期货违规、违法行为是否构成期货犯罪的具体法律标准。根据中国传统的犯罪构成或者说犯罪成立理论，它 ...
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