本质性本更的行为。例如，1998年2月，张某（县建设银行某储蓄所主任）以其女儿名义在本储蓄所存款300元，在开具存单时，孙某私自将存单第二联取出，将 而制作出形式真实而内容虚假的文书的行为属于伪造罪的间接正犯。例如，刑法第175条之一所规定的骗取信用证，理论上就属于（无形）伪造金融票证罪的间接正犯。从 ...
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向深圳市检察院报案，原告在报告中“申请对涉嫌通过冒用他人身份、伪造房地产证、伪造抵押登记手续骗取银行贷款的彭某智、吴某明进行立案”。2、2003年 收到律师上报全套文件后：1.审查所有上报文件内容；2.查验买方（按揭申请人）存款情况；3.实地调查物业情况；4.作出是否同意按揭申请的答复”。第十二条规定 ...
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翔用自家打印机在两张空白存单上打印了各1500万元的虚假存款内容，并通过他人伪造了一枚鞍山银行立山支行的业务公章和0927操作员刘丽的小印鉴加盖到 单位的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书，或者私刻单位的公章签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动构成犯罪的，单位对行为人该 ...
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多次非法出具等情形。[20]（3）增设罪名，进行制止性预防。例如，骗取银行贷款，但如果行为人对贷款资金不具有非法占有目的，[21]或缺少证据证明 的是，在允许就证券欺诈提起民事赔偿诉讼的情况下，司法解释却一以贯之明确要求行政处罚决定或生效刑事裁判文书是证券民事赔偿立案的必要前置条件。[26]客观而言， ...
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上诉，二审维持原判。被告人王某又以蔡某名义申请执行，法院对袁通公司的银行存款 及部分财产进行冻结、查封。后某市人民检察院提起抗诉，经过再审，撤销了原 之所以认为这类案件不构成诈骗罪，主要是因为两方面 的问题：（1)从司法实践角度看，利用诉讼手段骗取财产性利益的案件在实践中被认定为诈骗罪的， 较罕见；（ ...
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设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔。伪造、变造、转让商业银行经营许可证的，依法追究刑事责任。与此 ]客观地说，笔者的这一确信受媒体报道的影响较大。因为关于本案事实，有关司法文书的叙述非常简略，且含有过多推定内容，而媒体的报道更加详细，且更 ...
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，银行也应当针对恶意骗取增多狡诈的情势，完善票据审查事项的管理规章，加大票据识别的科技含量和力度，不断提高票据的防伪鉴别能力，以充分保障客户存款的安全。但在 是正确的。但关联证据的收取不够及裁判文书的说理不足表现出审判中对付款银行重大过失认定的构成条件尚未准确把握，对司法解释的本义尚不完全理解。这是在 ...
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表示；有的保证人与债务人捏造虚假事实合谋欺骗债权人；有的债权人与债务人恶意串通，共同骗取保证人。这些情形导致了重复抵押、虚假保证等现象在市场交易中较为普遍， 登记制度，导致大量财产如银行存款、其他动产或不动产均可借用其他人的身份证件代为办理，从而使个人财产的藏匿较为简单，这就给司法判决的强制执行带来诸 ...
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是单位资金，允许以个人名义开立账户存储的；(三)擅自开办新的存款业务种类的；(四)对司法机关已经冻结的资金擅自解冻的。 第七十八条有下列 下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的；(二 ...
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检技鉴（2010）16号文件检验鉴定文书复印件一份共10页，拟证明：A、有关涉案票据的贴现资料包括委托书和贴现申请书是伪造的。B、被告的贴现行为既 人民银行《支付结算办法》第七十四条规定：“在银行开立存款账户的法人以及其他经济组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。”，可见， ...
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