籍被告人在境内使用伪造票据收款的国际诈骗大案。妄图诈骗600万元人民币的四名非洲籍被告人被分别判处有期徒刑八年至一年六个月，罚金人民币十至二万元，并均被驱逐 ，持假护照先后在多家国内银行开设储蓄帐户。随后，他们多次使用境外同伙伪造的支票托收、付款委托书等方式诱使境外银行汇款至其储蓄帐户。其中，阿里诺. ...
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不予立案使承包商被抢案件“流产”。从08年到现在被告的商户使用暴力手段，威胁并抢夺财产。致使何先生家庭生活困难，家人安全也受到严重威胁。 郑州市公安局管城分局下发 先生所打欠条的方式，找何先生结账，就沙镇海一人先后三次利用伪造票据诈骗钱财达22000元。 2009年12月15日，一名叫司志勇的商户以未 ...
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又构成伪造有价票证罪。理由是，被告人陈某某伙同曾某某非法伪造票据，陈某某与曾某某属共犯，应以伪造有价票证罪定罪处罚；此外，被告人陈某某用非法伪造的票据 适宜。综上所述，笔者认为第四种定罪观点是正确的，但在这里应当指出偷费行为与诈骗行为有些法律特征是存在不同之处，在这一点上毕竟与第三种意见所提到的一样， ...
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营业部、各省、市、自治区公安厅、局：近年来，国内外不法分子利用各种伪造，涂改，挂失的外汇票据进行诈骗活动日僧猖獗。仅中国银行发现的美国财政部假票，尼日利亚、香港、 、中国银行在办理柜台业务时，如果确认客户出示的票据系伪造、涂改、挂失或非合法有效票据，应加盖伪票图章并扣留原票，立即向当地公安机关报案。二 ...
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，应以金融凭证诈骗罪论处。因为，无论对真票还是假票，一经变造或加工修改并用以骗取财物，就不仅仅侵犯公私财产的所有权，因其加工行为对抗的是国家对 票据。无论行为人的该行为属于伪造票据的行为，还是冒用他人票据的行为，使用这样的票据进行诈骗活动，均构成票据诈骗罪。对于金融凭证来说，通过这种手段制作 ...
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真实之票据支付对价；⑷ 行为人交付票据并获得他人数额较大以上财物或其它财产性利益。根据新《刑法》第194条第1款的规定，票据诈骗行为有以下5种：（1 他人在票据上的签名和印章涂改为自己的签名和印章，则不构成变造票据，而是伪造票据。③ 构成票据的伪造与变造，首先，行为人在主观上必须以行使为目的。如果不是 ...
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辩解其未参与该起票据的诈骗。(四)2000年2月份，被告人袁保良将一张伪造的银行承兑汇票交给被告人梁书芳，用于实施诈骗并换取即将到期的假票， 起犯罪事实均供认不讳，相互印证。(五)2000年3月份，被告人袁保良将一张伪造的银行承兑汇票交给被告人梁书芳、该票票号为VIV00505761，面额为20万元。 ...
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存款人名章，委托农行长春开发区支行工作人员孙荣等人填写中国农业银行转帐支票，并在支票上加盖私刻的存款人名章，在缺少存款人转帐存款单原件和存款人身份证等手续的 ，造成特别重大损失，其行为均已构成对违法票据付款罪，应依法惩处；被告人张长军辩解没有伪造票据在银行诈骗，所转款项均经银行领导审批，起诉书指控诈骗 ...
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票据诈骗，同时还出卖获利，或提供给他人用于诈骗，应分别成立伪造、变造金融票证罪和票据诈骗罪，依法予以数罪并罚。六、关于虚构商品交易办理汇票贴现 资金的行为如何定性虚构商品交易办理汇票贴现套取银行资金，是指行为人所申请贴现的票据没有真实交易关系或者债权债务关系，即通过虚假的购销合同套取银行资金的行为。 ...
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余元，用于还帐、挥霍等。至案发前，归还人民币4340万元，案发后陆续追缴并发还十一家存款单位人民币3500余万元，现仍有人民币9700余万元未追回。由于卜松 诈骗的动机和行为，是从犯的上诉理由及丁岚的辩护人提出丁岚没有参与票据诈骗的策划和伪造票据的行为，也未获取和使用赃款，一审判决认定丁岚参与票据诈骗 ...
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