1、侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。2、客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。“吸收客户 支付的回扣、手续费等，应根据具体情况分别处理：银行或者其他金融机构用账外客户资金非法拆借、发放贷款，收取的回扣、手续费等，应认定为“牟利”；银行或者其他 ...
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损失，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百八十七条的规定，构成吸收客户资金不入账罪，请求依法判处。被告人杨秀英对起诉书指控的案件事实及罪名没有异议。 银行，该款却被行为人以个人名义借贷给他人的，均应认定为挪用公款罪或者挪用资金罪。”本案中，被告人杨秀英系夏邑县农行工作人员，具备挪用公款罪的主体身份； ...
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银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。...
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银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。...
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最高人民法院、最高人民检察院在2013年2月发布的《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释(一)》，首次明确渎职罪主体涵盖依法或者受委托行使国家行政管理职权的公司、企业、事业单位的工作人员。 既然如此，那么吸收客户资金不入账算不算渎职罪的一种呢？...
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吸收客户资金不入帐案 银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； ２、单位用账外客户资金非法拆借 ...
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机构包括农村信用合作社，城市信用合作社，信托投资公司以及中央银行批准成立的其他具有货币资金融通职能的机构。中国人民银行和保险公司除外。 二）、犯罪的主观方面。 或其他金融机构，为了单位牟利，经单位集体研究决定或者由负责人决定，吸收客户资金不入账，用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。从实践看，本 ...
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（单位犯罪条款略）。由此条款可见，本罪包括两个客观方面。一是吸收客户资金不入账和非法拆借、发放贷款，这两个行为必须同时具备。二是客观上遭受 账户，那么金融机构工作人员的行为代表着金融机构，无论被非法拆借、发放贷款的资金能否收回，根据最高人民法院1997年12月13日颁发的《关于审理存单纠纷案件的若干 ...
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资金的使用没有纳入银行的监管之下，因而风险极大，往往给银行或者其他金融机构和资金所有人造成重大损失。因此其社会危害性非常大，需要追究刑事责任。为了严惩这种 相应处分。 对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的，处五年以下 ...
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，自己占有使用的真相，欺骗储户，数额特别巨大，构成诈骗罪。 其三，构成吸收客户资金不入账罪。信用社虽然和被告人王某签订非劳动关系的聘用协议。但通过被告人 某从1994年就被聘任为该社代办员、信贷员、协理员，为信用社提供事实上的协助吸收存款、进行贷款本息的发放与回收劳务、接受信用社给予的劳务提成、奖金和 ...
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