各保监局:近年来，各保监局在查处保险公司通过保险中介机构虚开发票非法套取资金行为方面做了大量工作，取得初步成效。从查处的典型案例看，保险公司利用保险 如下：一、在检查保险中介机构虚开发票违规行为时，要延伸检查涉及的保险公司，查清套取资金去向和用途。各保监局要建立有效的工作机制，防止因不同处室承担对保险 ...
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单位因为有些发票开不了，因此，用了其他的一些发票来冲抵其他款项的支出，但并没有用于个人牟利。现在单位要告我套取资金，请问犯法吗？...
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如有人以涂改发票等手段到单位财务报账套取资金，单位负责人和财务人员应该负什么责任？...
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刘某、高某、杨某同为村委会干部。今年村委会协助镇政府管理“小水窖”建设工程，具体负责为刘某、高某。后名额有剩余，刘某、高某决定给杨某一个名额的补助2000元，说是“照顾照顾”，因为杨某家中打了一口水井。杨某接收了这笔钱，他认为水井虽不属于补助的范围但同为抗旱工程，也沾点边，要是镇政府不同意还了就是 ...
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才能构成渎职罪的主体。上述涉案校长就是利用实际享有的职权范围内虚报在校生人数，套取国家义务教育保障经费，致使国家利益遭受重大损失。 三是关于第二种意见，依照 用于校舍建设正常开支数额可以在人民法院量刑予以考虑。第四种意见对所套取资金用于校舍建设正常开支数额不应计算在成罪损失数额之内。对于违规支出用于 ...
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人民检察院以豫宛城检刑诉[2010]370号起诉书指控被告人柯学佳职务侵占罪、挪用资金罪，于2010年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 ，利用担任鲁皖管道项目部经理的职务便利，指示项目部财务人员虚构开支从油建公司套取资金，以发放奖金的名义，帐外非法向项目部成员刘XX、李XX、李 ...
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的管理一般都有实行专款专用，单独核算，不得截留、套取的相关规定，但在实际操作中，有关部门弄虚作假套取资金的情况时有发生，甚至在某些部门、某些领域还比较 都为涉农领域渎职案件的取证增加了不少难度 （三）法律适用难度大。涉农资金领域渎职犯罪的发生大多存在责任人众多、介入因素较多、因果关系链条复杂导致因果 ...
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规定，按照党中央、国务院的部署，审计署组织各级审计机关对全国18项社会保障资金进行了审计，其中对新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险和城乡居民 医疗机构等单位通过虚假发票、虚假病例、挂床住院、滥开药物等手段套取资金9472.28万元；个别人员挪用代收的医疗保险费2600万元，用于向房地产公司借款 ...
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局，对逾期不改的，我局将采取相应措施进行调控。一、关于虚列支出、套取资金问题及整改要求青海省互助松多林场2005年在天保工程财政专项资金 工程资金问题及整改要求青海省互助县林业局2004年天保工程公益林建设项目任务，计划投资国债资金148.47万元，共涉及5建设单位。分别是：北山林场计划投资68万元； ...
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，以建房补助款的名义，制作1份金额为292000元的假领款表入帐，套取资金159122元由赵克庆非法占有。案发后追回赃款150000元。 对指控的 给赵××的60000元截止案发前未超过三个月，被告人赵克庆实际挪用资金的犯罪数额应认定为56000元。案发后，段××退出30000元，齐××退出16000 ...
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