有一天有个陌生人说出我的身份证和姓名被人拿去开银行户头洗黑钱有一天有个陌生人（还自称某某公安局）说出我的身份证和姓名被人拿去开银行户头洗黑钱要我去什么法院作证。不是开银行户头要本人带身份证去才能开，别人带我的身份证能开的吗，若能开的那天真的出现这个洗黑钱的案件那该什么办。...
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钱包被偷 身份证一起掉了 然后第一时间去挂失补办了 同时掉的银行卡也去补办了 过2个月后 突然收到了一个不是自己的卡号 每天流动很多钱 去银行查证后说在异地开户 洗黑钱的 我把账户挂失 冻结了 事后还会有我什么事情吗这卡里还有他们洗黑钱的钱 一起冻结了要紧吗 银行说是我户头下的 就是我的........
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账户，这个账户是需要到银行开通指定的银行卡才可以，银行的工作人员见那么多人过来开通那个类型的银行卡，感觉不对劲，后来禁止开通并提醒A和其他购买者说小心别人利用你的账户洗黑钱，如果是别人利用A账户洗黑钱，A犯法吗，如果是，会得到怎样的判决呢？A购买外币是否已经触犯法律呢， ...
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朋友之前洗过黑钱 现在别人手里有证据 要是证据提交的话 我朋友洗黑钱的那个地方会不会有什么处罚我朋友只是用他们的pos机 他们是正常营业...
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我在国外 有洗黑钱的让我去ATM取钱给我提成 而且每次都要换不同的ATM 但是我不知道他们是不是洗黑钱...
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我表弟现上大二，22岁，因用自己身份证帮人办理银行卡，和找同学帮人办卡他从中收取提成。现被警察抓获。我知道的就这些，我猜可能是帮人洗黑钱了。所以我想请问一下，如果真是洗黑钱的话，会被如何定罪。另外，他是在校学生，至从五一放假到现在一直瞒着家里未上学校，学校也未通知家长，请问学校会为此承担责任吗？...
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不知情的情况下帮人洗黑钱了这样的我朋友说，他的朋友要出国了，要美元，但每个人只有5万元美元的额度，所以要我朋友的账户买了5万美元，再汇到美国的账户，汇款理由也是写得学费。从中也没好处啊，没事最好，但万一是洗黑钱呢。他们有3个同学都帮忙了。...
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你好！有一金融高管B成立一间A公司，利用A公司的账户洗黑钱，而我们在不知情的情况下在A公司工作，A公司的业务是正当的。 请问我们是否涉嫌洗黑钱、是否犯法？...
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由于自己有一店铺租给了新客户。可是还不到半个月，他们被警察查出来时利用那里洗黑钱。可是那些人居然说我男朋友爸爸租给他们的时候就是知道他们是用来洗黑钱的。现在我男朋友爸爸被刑事拘留了，可是我们都相信他是冤枉的。可是没有证据证明。。。我们想要知道，要怎么样证明还有帮助伯伯。现在伯伯已经被 ...
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千万的款项冻结或划走，他的眼热了。他开始琢磨着如何划拨别人的钱款。假证件洗黑钱一条龙作案花1.3万元买来假证假文书卢海龙知道，法官在执行公务时，必须两 海龙又疏通某银行的负责人，用假手续在该银行设立了某区法院执行款专用账户。为洗黑钱注册了一家公司随后，他伙同李刚开始疯狂作案。他们联手所做的第一起案子， ...
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