拉的存款支付了高息。14、有汇丰公司给源山国际有限公司号码为23102、金额1000万元的存单，及高科技信用社的确认书在案。l 5、中山市审计师事务所出具的审计 ，均应追究其刑事责任。四、公诉机关指控被告人沙宁、陈健锋违法发放贷款13400万元的犯罪事实事实不清、证据不足，公诉机关所指控的该宗犯罪不能 ...
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一(2001)诉字第43号起诉书，以被告人郑杰构成贷款诈骗罪和票据诈骗罪、被告人钟辉构成违法发放贷款罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭， 事实严重不符的调查报告，导致工商银行沙头角支行向尚青公司发放贷款1000万元、承兑汇票6500万元，并给银行造成重大损失。公诉机关认为:被告人郑杰诈骗银行 ...
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何辉光指使被告人黄幼琴从赣州振兴营业部在临川振兴社的存款帐户中汇出1000万元到江西省农行信托证券部申购新股。 1997年3月，何辉光得知自己即将调离临川 二、被告人黄幼琴犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年；犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8万元。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金8万元 ...
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何辉光指使被告人黄幼琴从赣州振兴营业部在临川振兴社的存款帐户中汇出1000万元到江西省农行信托证券部申购新股。 1997年3月，何辉光得知自己即将调离临川 二、被告人黄幼琴犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年；犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8万元。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金8万元 ...
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XX；于2008年1月11日，从凤泉区东张门信用社放贷200万元给周XX。公诉机关要求以违法发放贷款罪追究被告人马小翠、郝德杰的刑事责任。被告人马小翠 最早的贷款是在电厂分社，马小翠从省联社协调4000万元资金，在电厂分社为其安排1000万元，并给赵xx交代。2007年夏马小翠称电厂信用社头寸少，让其 ...
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存款户，户名是北京志国商贸有限公司，高福岭说过该存款户能给信用社带来1000万元存款。此后高福岭又拉来几个存款户，分别是北京银创物资有限责任 犯对违法票据付款罪，判处有期徒刑十一年；犯违法发放贷款罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日 ...
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，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。认定被告人郑占华犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5 罚。关于上诉人常正年及其辩护人上诉及辩护称“常正年的行为不构成贷款诈骗罪”，经查，证人×××、×××、××、×××、××等人的证言及许昌正通运输有限公司 ...
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归还了魏XX、邹XX的临时贷款利息；2006年3月14日，被告人刘占京伙同马玉林又以梁XX、申XX、梁XX、梁XX、梁 ，经查，沁阳市人民检察院起诉书指控被告人刘占京违法发放贷款造成的直接损失1648938.33元，包括本金974000万元，利息539940.05元、逾期罚息138748.28元，利息 ...
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公司代龙潭公司偿还给某典当行。同年5月27日，度丰公司收到银行发放的贷款1000万元。其中，783万元代龙潭公司偿还某典当行的欠款，66.8万元 明知行为人提供的资料或者陈述系虚假的，仍故意所为，因此，其发放贷款行为可能构成违法发放贷款罪，同时，其受贿行为可能构成受贿罪或者非国家工作人员受贿罪。如果 ...
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公司代龙潭公司偿还给某典当行。同年5月27日，度丰公司收到银行发放的贷款1000万元。其中，783万元代龙潭公司偿还某典当行的欠款，66.8万元 明知行为人提供的资料或者陈述系虚假的，仍故意所为，因此，其发放贷款行为可能构成违法发放贷款罪，同时，其受贿行为可能构成受贿罪或者非国家工作人员受贿罪。如果 ...
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