的“违反国家规定”根据刑法第225条规定，构成非法经营罪以“违反国家规定”为必要条件。因此，判断某一行为是否属于非法经营行为，必须首先对行为的违法性作出准确 ，单纯从事买卖银行承兑汇票的行为不应该作为支付结算行为看待，因此不构成犯罪。通过研究票据中介问题，笔者发现，近年来司法机关办理非法经营罪中出现了 ...
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资金交付给中间人，中间人自己进行倒卖银行承兑汇票运营操作，只是将一定的赢利返还给投资人，那么此时，中间人的行为均符合非法吸收公众存款罪和非法经营罪的犯罪构成要件，根据刑法原则，择一重罪处罚。而‘投资人’的行为目前法律并没有禁止性规定。另外，中间人的行为是否就一定构成非法吸收公众存款罪 ...
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进行贴现。因武某奇曾称有朋友在银行可帮忙从银行直贴汇票，武某声将票据交给武某奇，不料票据辗转落入罗某国（被以非法经营罪判刑）、耿某茹（另案处理 上，两被告在王某霞与马某锋等人的操纵下合谋通过低价购买手段非法获取原告的银行承兑汇票，构成共同侵权，严重损害了原告附着在票据上的财产利益，两被告应依法对原告的 ...
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的又有两种不同的意见。第一种意见认为他们构成合同诈骗罪和虚报注册资本罪，理由是：1.其没有按公司法的规定在银行开设临时帐户，也没有将申报注册的资本足额存入 的特征，且开票据时已作了如何承兑的说明，也没有说该支票用来担保债务的履行，并非故意欺骗和想非法占有；5.更换经营场所、法人代表和辞去职务并刻意回避 ...
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交易的情况下，多次为他人提供银行承兑汇票贴现，且数额较大，其行为触犯了刑法第二百二十五条第四项之规定，构成非法经营罪。第二种意见认为，马某的行为 据刑法的规定。很明显，马某的行为不属于非法经营罪客观表现中的前三种情形，那么，是否属于其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为呢？笔者认为也不是。随着商业银行的 ...
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的刑事责任？这个问题从宏观上来说其实就是单位实施了刑法分则没有明文规定的行为是否可以追究刑事责任和如何追究刑事责任的问题，关于这一问题，学界和司法实务 的角度分析，贷款诈骗罪与骗取贷款、票据承兑、金融票证罪具有完全不同的犯罪构成，两者的根本区别就在于贷款诈骗罪行为人具有非法占有的目的，而骗取贷款、票据 ...
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的刑事责任？这个问题从宏观上来说其实就是单位实施了刑法分则没有明文规定的行为是否可以追究刑事责任和如何追究刑事责任的问题，关于这一问题，学界和司法实务 的角度分析，贷款诈骗罪与骗取贷款、票据承兑、金融票证罪具有完全不同的犯罪构成，两者的根本区别就在于贷款诈骗罪行为人具有非法占有的目的，而骗取贷款、票据 ...
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，农行上海分行持纵横聚酯公司和纵横高仿真公司开具的11份商业承兑汇票至绍兴市商业银行提示承兑，但被拒绝。被告单位金源公司向中信保上海公司提出索赔 非法占有目的的参考。 在司法实务中如何认定行为人是否具有非法占有目的，骗取贷款是构成骗取贷款罪还是贷款诈骗罪或者合同诈骗罪，具体可以从以下几方面进行审查： ...
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一份共1页，拟证明被告具有合法的诉讼主体资格及被告的经营范围。3、涉案银行承兑汇票（编号为GA/01 06580349）复印件一份共4页，拟证明 更不允许个人与个人、个人与单位之间买卖银行承兑汇票和从事所谓的票据“承兑”和“贴现”。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事 ...
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了违反相关法律法规。可见，商业银行违规面向社会公众吸存，可以构成非法吸收公众存款罪。 其二，虽然非法吸收公众存款罪是法定犯，行政法规的规定 出版社2009年版，第19页。 ⑶四川刑事律师网：《金融机构是否可以构成非法吸收公众存款罪》，http：／／www．scxsls．com／a／20110701／ ...
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