找来了另外一个买家是她熟悉的朋友一起来买，当天上午签订了私下转让银行承兑汇票转让协议，付给对方46.3万元。 当时用骗子的身份证在我们当地农行办理了 。 11月22日，湖北宜昌长阳县公安局经侦大队的刘警官和王警官因发现了汇票在衢州出现，就到了衢州调查取证，说是湖北长阳县河远气体有限公司的业务员汪洋偷走 ...
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并不能轻易得出盗窃行为无价值的结论。虽然行为人盗窃银行承兑汇票的后续转卖行为可能存在诈骗的情形，但诈骗是在盗窃行为后实施的，考察行为人非法取得财物 被盗，也就是说盗窃行为在行为人非法占有财物的过程中起了决定作用，盗窃行为比诈骗行为更有价值。 2．盗窃行为与转卖行为可以作为盗窃罪进行整体评价 虽然行为人 ...
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并不能轻易得出盗窃行为无价值的结论。虽然行为人盗窃银行承兑汇票的后续转卖行为可能存在诈骗的情形，但诈骗是在盗窃行为后实施的，考察行为人非法取得财物 被盗，也就是说盗窃行为在行为人非法占有财物的过程中起了决定作用，盗窃行为比诈骗行为更有价值。 2．盗窃行为与转卖行为可以作为盗窃罪进行整体评价 虽然行为人 ...
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某家银行的信贷经理，因为职务之故常常接触银行承兑汇票，从一个职员到一个涉嫌诈骗2000多万元的犯罪嫌疑人，只有短短不到半年的时间，而其作案的工具只是几 丢失。 王某随即报警。派出所110民警赶赴现场后，调取现场监控录像后发现，盗窃汇票者是配件城内从事汽车配件生意的朱某。事实面前，朱某供认不讳。但是，让 ...
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承兑汇票亏空1.13亿； 3、安徽阜阳农业银行李某倒卖银行承兑汇票亏空近亿； 4、山西候某特大票据诈骗团伙涉嫌诈骗陈某等受害人1亿8千万票据款项案 行查询以后，日后再有人民法院发来的挂失支付通知书时，出票行一定要及时通知贴现银行票据现在被申请挂失，让贴现行及时申报权利。同时告知人民法院票据并没有丢失的 ...
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合议庭进行了审理，现已审理终结。查明：1991年6月21日，中国建设银行湖北分行营业部(以下简称建行营业部)与广东省中山市汇丰工贸集团有限公司(以下简称汇丰公司 ，1992年2月18日，因汇丰公司法定代表人涉嫌诈骗犯罪，公安部冻结了有关银行的银行承兑汇票及定期存单，该冻结措施一直持续到1994年11月 ...
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权威人士证实，陈某丈夫原本确系安徽省司法系统官员，但没有证据表明他也参与了诈骗，只是陈某收票时帮助“撑场面”。2012年，警方以涉嫌“非法经营罪”和“票据诈骗罪 陈某共经手的银行承兑汇票总价值约34亿元，其中大部分以更低价格卖给了安徽合肥一位长期从事地下承兑汇票买卖的闫某。警方初步认定的诈骗金额约为2 ...
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丰工贸(集团)有限公司(以下简称汇丰公司)朱邦益诈骗一案(简称“2·18”专案)有关部门立案侦查，对涉案的有关银行承兑汇票、定期存单均作了暂时冻结。1994年 旧式凭证为由拒付，1992年2月“2·18”专案立案侦查，本案争议的5张汇票因而一直未能协调解决，至1997年5月，有关部门才明确不能协调解决 ...
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骗取他人银行承兑汇票后违法貼现的行为认定——寇xx诈骗案关键词:诈骗违法贴现承兑非法经营【案由】非法经营罪、诈骗罪【审判法院】江苏省无锡市中级人民法院【案号】（ 保险业务的；(四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处 ...
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被湖北和远气体公司起诉，要我以及那个现在已经被羁押在看守所的业务员和协助他诈骗的他表弟、另外两个买家共同承担连带赔偿责任。和远气体公司已通过公示催 找来了另外一个买家是她熟悉的朋友一起来买，当天上午签订了私下转让银行承兑汇票转让协议，付给对方46.3万元。 当时用骗子的身份证在我们当地农行办理了银行卡 ...
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