【内容提要】骗取贷款罪的司法认定，应从实质上把握该罪的构成要件。借款人虽然提供了虚假的贷款资料，但在银行等金融机构的工作人员没有受骗的情况下 的非法占有目的，完全可能是取得贷款以后产生的，都应该以贷款诈骗罪定罪量刑。 注释与参考文献 ⑴黄汉勇：《骗取贷款罪的法律适用问题研究》，《法治论丛》2008年 ...
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损失，司法部门在严厉打击此类犯罪行为的同时，也遇到了一些法律适用上的问题。本文拟对司法认定中的几个问题作一分析，以期对司法实践能有所裨益。 一、 银行贷款，得款后挪作他用或携款潜逃。这类行为称之为利用信用证骗取银行打包贷款，既构成信用证诈骗罪，也构成贷款诈骗罪，对行为人如何定罪呢？理论界有不同的看法， ...
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诈骗罪的几个问题作一探讨，以期对司法实践能有所裨益。 一、合同诈骗罪行为方式的认定 合同诈骗罪的客观方面是指在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的 承担刑事责任，主要是返还财产、赔偿损失、追缴财产。 2、合同诈骗罪与贷款诈骗罪的界限 两罪都属于特殊的诈骗犯罪，主观方面都是故意，都具有非法占有的目的 ...
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或者欺诈发行股票、债券罪的关键。在贷款诈骗罪的认定中,同样也普遍存在区分贷款诈骗与贷款纠纷之界限的问题。因此,对于《刑法》明确规定以非法占有 犯罪,控方除了必须查明行为人实施了法定客观行为外,还必须结合案件的具体情况,综合各种案件事实,从经验法则出发,进行司法认定,只要不能完全排除行为人不具有非法占有 ...
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或者欺诈发行股票、债券罪的关键。在贷款诈骗罪的认定中,同样也普遍存在区分贷款诈骗与贷款纠纷之界限的问题。因此,对于《刑法》明确规定以非法占有 犯罪,控方除了必须查明行为人实施了法定客观行为外,还必须结合案件的具体情况,综合各种案件事实,从经验法则出发,进行司法认定,只要不能完全排除行为人不具有非法占有 ...
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明确规定了高利转贷罪。如何认定有罪以便正确处罚,笔者认为应注意以下几个方面: 一、高利转贷罪构成方面应注意的问题 (一)高利转贷罪在客观方面表现 应视为贿赂。这些领导利用在单位中的经营管理地位,收受他人好处费为他人申请贷款,可以构成公司、企业人员受贿罪或受贿罪,而不构成本罪。如果行为人利用单位名义申请 ...
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的认定都有值得进一步探讨的问题，以明确罪与非罪，罪轻与罪重的区别。 一、非法占有为目的的犯罪意图的认定 诈骗犯罪，包括刑法中的普通诈骗罪和金融诈骗罪 唯一标准，最高人民法院在司法解释中明确规定，诈骗数额只是认定犯罪情节的标准之一，而不是唯一标准。 审判中的第一种意见简单以王某诈骗的贷款数额为依据认定其 ...
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的认定都有值得进一步探讨的问题，以明确罪与非罪，罪轻与罪重的区别。 一、非法占有为目的的犯罪意图的认定 诈骗犯罪，包括刑法中的普通诈骗罪和金融诈骗罪 唯一标准，最高人民法院在司法解释中明确规定，诈骗数额只是认定犯罪情节的标准之一，而不是唯一标准。 审判中的第一种意见简单以王某诈骗的贷款数额为依据认定其 ...
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的非法占有目的，而否认该主观要件在认定这些金融诈骗罪中的决定性意义。司法实践中，认定行为人主观上的非法占有目的，这在无须明确规定非法占有目的与法律 的主管人员和其他直接责任人员根据不同的犯罪情节处以不同的法定刑。问题是法律将信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪及有价证券诈骗罪这三种犯罪的主体限定为自然人，而实践中 ...
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行。比如，某国内新成立公司，持有国内某银行为通知行的三个信用证，到该通知行申请打包贷款业务，贷款金额700余万美元。案发后查实，证内货物、数量、 中国人民公安大学出版社1997年版，第285页。 [3]逢锦温：《信用证诈骗罪司法认定中的几个问题》，载《中国审判》2008年第1期。 [4]参见郭剑荣：《 ...
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