；（四）总经理提议时。第一百三十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面或通讯方式，于会议召开三日前通知全体董事。如有本章程第一百三十二 会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不在续聘理由不当的，可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的， ...

三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）经理提议时。第九十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、挂号邮件方式、 ，会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的， ...

尤其是第二十九条有关法定人数和代理人的规定。 第三十五条董事会会议通知35．1会议通知须在会议召开之日前至少十五（15）天以传真形式发给每一位 其业务目标的事件。不可抗力事件包括但不限于：公敌行为、不能归咎于一方疏忽或不当行为的火灾、洪水、地震、台风或其它自然灾害、流行病、战争、合营公司全部或大部分 ...

的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。 第十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 通知和签到规则 第三十四条 董事会定期会议在召开前10天，临时董事会会议在会议召开前5个工作日内，由专人或采取通讯方式将会议通知和会议文件送达各位董事、 ...

的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。 第十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 通知和签到规则 第三十四条 董事会定期会议在召开前10天，临时董事会会议在会议召开前5个工作日内，由专人或采取通讯方式将会议通知和会议文件送达各位董事、 ...

资格。第六条 经营范围文化用品、日用百货、房地产业、电子产品、汽车贸易。经营方式为生产、批发、零售、投资、开发、租赁等。 第二章 注册资本及出资额第 4以上表决权的股东、1/3以上董事或监事提议，董事会可召集召开临时股东会。召开股东会会议，应于会议召开15日前通知全体股东。股东会应对所议事项的决定做成 ...

（五）公司会报议程的编排及记录印发保管事项。?（六）各项通知撰拟协调事项。?（七）董事会有关文书处理，会议程序编排，记录印发保管事项。?（八）综合性 工作场所，公务闲暇时自行研习业务有关书刊，不得有影响公众观瞻及妨碍他人工作的不当行为。?（八）服务成绩优异者或违反以上守则规定者，应由主管部门查证事实， ...

（五）公司会报议程的编排及记录印发保管事项。?（六）各项通知撰拟协调事项。?（七）董事会有关文书处理，会议程序编排，记录印发保管事项。?（八）综合性 工作场所，公务闲暇时自行研习业务有关书刊，不得有影响公众观瞻及妨碍他人工作的不当行为。?（八）服务成绩优异者或违反以上守则规定者，应由主管部门查证事实， ...