保证本公司在国家法律法规规定的范围内进行正常的经济活动，加强自身管理，树立良好的公司形象，根据《广告法》的规定，制定以下四项制度。一、广告业务承接登记制度公司 。内容是否符合《广告法》第二十二条规定，广告客户是否真实合法的组织。2、审查广告是否真实。依据《广告法》第三条、第四条规定，应注意审查以下几个 ...

等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。3． 订货单与其核对：①检查验收单上的货品品种、实际验收数量是否涂改，验收、监收签字手续是否齐全，签名是否真实、有效；②检查验收单上的名称、规格、数量、质量 ...

销售收入与结转销售成本的产品品种、数量、规格及入账时间的一致性，确认是否遵循了收入与成本、费用相互配比的原则，如发现有多转、少转 有关机构的确认——→审查技术转让收入是否属实，成本、费用是否真实。③固定资产出租收入的审查审查固定资产出租业务是否有完备的审批手续、是否订有合同——→审查 固定资产出租业务 ...

2各部门负责按照制度执行。4．内容4．1费用报销审批权限4．1．1公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理 审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝受理 ...

．2各部门负责按照制度执行。 4．内容4．1费用报销审批权限4．1．1公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理 审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝 ...

、费用报销等有关的外来原始单据及自制单据。（2）业务内容的审核：是否真实、合理、节约，有关责任人员是否签章。（3）外表形式审核：凭证要素 、人员定额、制造费用的预算。② 后勤部根据生产计划编制物资采购预算。③ 市场部根据公司目标和市场状况编制销售收入预算。④ 财务部根据各职能部门支出计划编制费用预算。 ...

、费用报销等有关的外来原始单据及自制单据。（2）业务内容的审核：是否真实、合理、节约，有关责任人员是否签章。（3）外表形式审核：凭证要素 、人员定额、制造费用的预算。② 后勤部根据生产计划编制物资采购预算。③ 市场部根据公司目标和市场状况编制销售收入预算。④ 财务部根据各职能部门支出计划编制费用预算。 ...

凭证复核，必须是经会计主管严格审核其内容与金额是否与实际相符，单位负责人签字和单位公章是否与印鉴卡相符，查清确认真实准确后方能支付。7．凡经审核后报销的 人在凭证上签字，支付后加盖“付讫”章和出纳员印章。及时与会计组核对帐款是否相符。9．完成领导交给的其他工作任务。四、财产核算管理办法为了加强单位财产 ...

或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；5．独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；独立董事应当就上述事项发表 （2）资产负债率在70%以下；（3）产权关系明确；（4）提供的财务资料真实、完整、无重大遗漏；（5）无银行借款逾期，未付利息的情形；（6 ...

股东会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 行政法规和本章程的规定，履行监事职务。第九十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。第九十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议 ...