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新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2020]1095号起诉书指控被告人赵2犯非法吸收公众存款罪,于2020年3月23日向本院提起公诉,并对赵2适用认罪认 资金安全;至案发,投资款没有兑付。3.债权转让与受让协议、收款确认书、银行账户流水明细,证实投资人签署协议,投资人作为债权受让人通过弘某金富公司的推荐 ...
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人民检察院以沪虹检金融刑诉(2019)504号起诉书指控被告人连某犯非法吸收公众存款罪,于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用 确认书等书证,上海市公安局虹口分局调取的中金光辉公司工商档案材料、涉案相关银行账户及第三方账户的明细情况、中金光辉公司的宣传单页及相关内部管理资料等 ...
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宣传,招揽不特定群众前来投资。案发后,经审计,被告人奚某某在职期间非法吸收公众存款人民币180余万元。2019年2月22日,被告人奚某某在居住地本市虹口区天宝西 《合同附加协议书》《债权转让与受让协议》、银联POS机签购单、银行交易明细等材料,证实投资人经被告人奚某某接待、介绍,以签订协议的方式,购买 ...
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之规定,我局已经对你(单位)在_____银行_____市支行_____营业部开立的账号为__________的账户下的存款__________元予以冻结。 你(单位)应根据限期 来我局缴纳税款,逾期未缴纳税款的,我局将依法从已冻结的存款账户中直接扣缴相当于应纳税额的税款。 告知事项: 一、你(单位)对 ...
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担保银行现时或今后持有借款人的任何其他担保、留置权、汇票、票据抵押、存款或其他抵押品。4、银行给予担保人的任何通知或要求,当以书面形式按下述地址或电传号码 义务及责任均受香港法律管辖。7、本担保书有效期自签署日起正式生效直至上述银行便利下所有应偿还款项包括全部本患、费用及其他应付款项全部清还为止。8、 ...
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人民检察院以沪宝检金融刑诉(2019)454号起诉书指控被告人何某犯非法吸收公众存款罪,于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行 潘某某的证言;《借款合同》、《借款担保协议》、《收款收据》及相关银行交易明细;上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》;公安机关出具的 ...
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检察院以沪虹检金融刑诉〔2019〕584号起诉书指控被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪,于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行 某某、董某某等人的证言,《投资人报案登记表》《个人出借咨询与服务协议》《银行交易明细》等书证,上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》 ...
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匹配债权协议》、《债权确认书》、《债权转让协议》、POS机签购单、银行账户明细等材料证实,上述投资人在盈大公司业务人员介绍下进行投资的情况。4、 向社会不特定对象变相吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立,对被告人李某某依法应予惩处。被告人李某某到案后 ...
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吕某某虚构其可以为上海鹏华资产管理(集团)有限公司(以下简称“鹏华公司”)非法吸收公众存款案被害人追讨损失的事实,在本市延安东路XXX号港泰广场、威海路XXX号文 的承诺补充、担责承诺、收款确认函、多名被害人提供的pos签购单、银行转账记录、被告人吕某某银行卡交易交易明细等,被告人吕某某的供述笔录, ...
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的空白处依次填写被执行人的姓名或名称以及需划拨的事实。例如被执行人在某银行某储蓄所有定期存款____元。 4.写明法律依据。表述为:“依照《中华人民共和国 填写被执行人的姓名或名称,金融机构的名称,存款金额以及利息金额。 三、尾部 应当依次写明以下事项: 1.执行员署名。 2.制发本文书的时间(年月日 ...
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