一）文书制作基本知识 1．文书的含义及作用 企业改制方案（又称为企业重组方案、企业改制重组方案）的制订和执行是整个公司改制、上市的重点，只有做好这一步，才能 ，企业改制便是股份制改组，其本质便是根据有关法律、行政法规的要求对被改组企业的生产力诸要素进行分拆、重新组合以及优化的过程。从广义上讲，企业改制 ...

《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的要求，经过反复酝酿和论证，现确定企业改制方案如下：）一、发起人概况1．历史沿革2．现基本情况（包括名称、住所 改制原则1．产权明晰原则2．杜绝同业竞争原则3．减少关联交易原则……四、重组方案1．资产重组2．债务重组……五、重组后的投资结构和组织结构六、关联交易 ...

工作中所涉及的工作范围及义务如下： （一）参与公司股票发行、上市整体方案的设计； （二）协助公司起草并审核公司章程，股东大会决议及董事会决议 ，净资产为__________万元人民币，已全部投入到发行人。 （三）根据发行人《改制方案》、企业法人营业执照、《公司章程》（草案）、《招股说明书》第____章 ...

三年的股份有限公司，是否已说明编制设立以前年份会计报表的会计主体是以改制方案确定的公司架构为前提，按报告期各年实际存在的该公司架构各构成 资产总额、净资产、主营业务收入、净利润? 293．关联方关系及其交易的披露是否符合《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》的要求? 294．或有事项的披露是否符合 ...

影响股份公司独立运作的法律障碍。 五、剥离资产及人员的安排与管理 根据资产重组方案，除组进股份公司的资产外，其他经营性资产在经营管理方面已作出适当安排 外，集团公司及其所属企业，不再有与股份公司相同的业务。资产重组方案贯彻了减少关联交易、避免同业竞争的原则。 综合上述，集团公司为本次改制及发行股票制订 ...

同意固定资产投资立项的批准文件 6－3被收购兼并企业或项目情况 第七章发行方案 第八章公司改制方案及原企业有关财务资料 8－1证监会派出机构对公司 申请材料的附件 10－1招股说明书外文文本 10－2土地使用证或土地使用权处置方案 10－3国有资产管理部门关于国有资产评估的确认文件（如果土地单独评估， ...

的关于公司改制方案、非经营性资产处理及离退人员安置、关联关系及其交易情况的说明? 18．设立不满三年的股份有限公司，其设立以前年份的原企业会计报表 及上述折价入股行为是否有损债权人的利益并因此存在潜在纠纷发表法律意见? 全资附属企业解散的，律师是否对原有债务处置的合法性做了说明? 10．若发起人以其 ...

发行方案及发行定价分析报告第八章公司改制方案及原企业有关财务资料8－1公司改制方案、非经营性资产的处理及离退休人员的安置情况、关联关系及其交易8－2设立 股清理情况的文件第十章发行申请材料的附件10－1土地使用权或土地使用处置方案10－2国有资产管理部门关于国有资产评估的确认文件（如果土地单独评估，还 ...

登记手续后，不得抽逃出资； 4．遵守企业章程和国家法律、法规的规定。 第十条 企业的自然人股东（改制企业的职工个人股和集体共有股）的出资额_______万元 的程序核减股东出资。 第三十条 以劳工股的形式奖励本企业职工的，可以转作职工个人股，分红方案由职工股东大会（合作股东大会）制定。 第九章 劳动 ...

严重资不抵债，截至____年____月，累计亏损____万元，资产负债率达____％，改制也无法进行下去。现债权人农业银行莱州支行的债务已到期，将进人诉讼 自____年____月____日进人解散清算程序。现将对该企业的清算实施方案公布如下： 一、实施解散清算的必要性 1．尽快实施解散清算能够切实保障 ...