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经过,外国人签证详细信息等证据指控,2019年3月初,被告人乌某明知钱款系违法所得,而将罗某介绍给他人以转账、汇款方式帮助转移钱款。2019年3月6 后汇至他人指定账户。据此,公诉机关认为,被告人乌某明知是犯罪所得而予以转移,应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。故提请本院依照《中华人民共和国刑法 ...
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,被告人夏1、夏某2、黄某某、彭某2明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚,证据确实、充分,指控 1在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人夏某2、黄某某、彭某2在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当减轻处罚。被告人夏1能主动投案,并如实供述犯罪事实 ...
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数额较大,其行为依法已经构成抢夺罪;被告人龚某某明知是他人犯罪所得财物而予以窝藏,其行为依法已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人杨某某、龚某某到案后能如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚;违法所得已经追缴并发还,可以酌情从轻处罚。被告人杨某某到案后协助公安机关抓捕同案犯,依法是立功表现 ...
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,本院予以确认。本院认为,被告人周某明知是犯罪所得,仍多次掩饰隐瞒,情节严重,其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人周某犯 。(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。)二、退出的赃款发还被害人;缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院 ...
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等人予以销赃。2019年7月25日,被告人徐某某主动投案,如实供述了上述犯罪事实。上述事实,被告人徐某某在开庭审理过程中无异议,并有同案犯李某1 证,足以认定。本院认为,被告人徐某某明知是犯罪所得的赃物,仍委托他人予以代为销售,其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人徐某某犯 ...
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。本院认为,被告人严某某、王某2、左某明知是犯罪所得仍予以转移,情节严重,其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立,应依法对3 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:一、被告人严某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起 ...
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的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为,被告人张某某明知是犯罪所得仍予以收购,情节严重,其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立,应依法对被告人予以刑事处罚。被告人张某某犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,依法可减轻处罚。鉴于其能自愿认罪,可酌情 ...
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,同时认为被告人彭某某一开始并不知道这笔钱的来源,陈某也未告知,无直接的犯罪故意。被告人彭某某系初犯、偶犯,且认罪认罚,愿意缴纳罚金,其与陈某 过程中。本院认为,被告人彭某某明知涉案钱款系犯罪所得,仍多次帮助转移,数额达人民币2,180万元,其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重。被告人彭某某 ...
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,其行为均已构成职务侵占罪;被告人李某某明知是犯罪所得而予以收购,情节严重,其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人莫某某 补偿被害单位30万元,并获得被害单位谅解,亦可酌情从轻处罚。综上,根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等,依照《中华人民共和国刑法》第二 ...
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沪松检一部刑诉〔2020〕868号起诉书指控被告人吴某犯盗窃罪、被告人苗某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序, 、扣押在案的电脑一台,发还被害人李某(已发还)。四、追缴被告人吴某的违法所得人民币一千二百元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内, ...
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