指控，2019年3月初，被告人乌某明知钱款系违法所得，而将罗某介绍给他人以转账、汇款方式帮助转移钱款。2019年3月6日，姚某某与他人网络聊天被骗后，将 他人指定账户；同年3月18日，黄某某被他人以相似手法诈骗后，将20,000元转账至罗某中国银行卡账户，后罗某受他人指使，将钱款取现后汇至他人指定账户 ...

本人人民币肆拾万元整。”同日，原告陈甲通过中国工商银行向潘甲尾号为6908账户转账汇款40万元。同日，原告陈甲与苏乙和潘甲为坐落于上海市碧江路XXX 之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。原告提供借条证明双方达成借贷合意，提供银行汇款凭证及收条证明系争款项已交付，就原告与苏乙、潘甲之间的借款合同生效 ...

细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确；7．3转账是否合理，借贷方数字是否相符；7．4应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章 掌握部门及库门的启用与库内的安全，金库放置位置等是否适当、严密。9．7汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。9．8 ...

细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确；7．3转账是否合理，借贷方数字是否相符；7．4应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章 掌握部门及库门的启用与库内的安全，金库放置位置等是否适当、严密。9．7汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。9．8 ...

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月30日、10月13日，被害人周1的父亲周某2先后两次以银行转账的方式向被告人王某1共计还款20万元。2019年6月26日，被告人王 、银行流水记录、民事起诉状、应诉通知书、传票、民事调解书、银行转账汇款凭证、110接处警登记表、支付宝转账记录、通话录音、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书、刑事判决书 ...

在 银行开设付款账户，帐号为 ； 2、乙方将租金直接汇入租金账户（包括汇款、转账或POS机刷卡等方式）； 3、因乙方原因不能将租金直接存入租金 支付月租金的 %，即人民币 元整（¥： ）作为佣金，支付方式：□现金/□转帐支票/□银行汇款（甲乙双方支付的佣金总额应不超过月租金标准）。 第七条 房屋维护及 ...

在 银行开设付款账户，帐号为 ； 2、乙方将租金直接汇入租金账户（包括汇款、转账或POS机刷卡等方式）； 3、因乙方原因不能将租金直接存入租金 支付月租金的 %，即人民币 元整（¥： ）作为佣金，支付方式：□现金/□转帐支票/□银行汇款（甲乙双方支付的佣金总额应不超过月租金标准）。 第七条 房屋维护及 ...

微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录及pos机签购单、收据、pos机交易明细、银行交易明细清单，上海市公安局普陀分局扣押决定书、扣押清单，赔偿协议、谅解书及汇款凭证、收据，上海市房屋租赁合同，公安机关出具的工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡某某、伍 ...