诉讼中被告是对原告举证正常发表的质证意见，认为原告在该案提供的证据并不能证明银行取款用途，并非故意作虚假陈述，且原告自身在相关诉讼中也有不同陈述；被告 XXXX帐户于2009年7月25日取款120万元，审理中被告提供其银行转账记录证明其中108万元转账至案外人任巧秀帐户。2014年10月30日，原告毕 ...

辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某、徐某某的证言，上海拉扎斯信息科技有限公司出具的数据表格及店铺刷单报案书，微信截图、微信转账记录截图，工商银行交易明细，工商银行转账记录，公安机关出具的工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人甘某某伙同他人以 ...

等被害人的陈述及辨认笔录，被告人与被害人签订的委托代理法律服务协议、相关微信聊天记录，证实了被告人吕某某通过虚构其掌握鹏华公司非法吸收公众存款案资产情况，以能 的承诺补充、担责承诺、收款确认函、多名被害人提供的pos签购单、银行转账记录、被告人吕某某银行卡交易交易明细等，被告人吕某某的供述笔录，证实了 ...

宝山区南卫路一公寓通过消防验收，打点消防部门领导为幌子，通过收取现金、接受转账等方式，骗取被害人沈某某人民币64,700元(以下币种均为人民币)。2018年10月 事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人的陈述、辨认笔录、转账记录截图、短信、微信聊天记录、银行交易明细、证人证言、抓获经过、办案说明、被告人的 ...

了相应收条。后被告人王某2驾车将被告人王某1及周1送至中国工商银行附近，被告人王某1将预先准备好的38万元现金交由被害人周1，由周1 流水记录、民事起诉状、应诉通知书、传票、民事调解书、银行转账汇款凭证、110接处警登记表、支付宝转账记录、通话录音、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书、刑事判决书、出具 ...

公司的公章亦模糊不清。同时，钟某波在出借200万巨款时，竟然无法提供银行的取款或转账记录，这与出借巨额款项时应小心谨慎的态度严重不符;某某公司也没有提供公司进账 没有财务记录。现某某公司称借了200万的巨款，却又无法提供借款的财务记录，明显与借款的事实相悖。 3、某某公司与钟某波的案件从立案到结案， ...

的陈述、辨认笔录及提供的银行转账截屏照片、银行卡客户交易详细信息、银行流水、POS签购单、转账凭条、微信、支付宝转账记录、收据及收款账目、《委托协议》《评估证书》，被害人、被告人对微信聊天记录、微信号的辨认笔录，同案关系人张某7、廖某某、王某6、甄某某的供述及辨认笔录， ...

异议，并有被害人王1的陈述、证人王某2的证言及其提供的微信聊天记录、支付宝交易记录、银行流水、借条等、证人马某某的证言及其提供的支付宝转账记录、被告人刘某某亲属提供的支付宝、微信转账记录、收据、上海市公安局虹口分局调取的的银行流水、支付宝交易明细以及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法 ...

姚某某、丁某2、丁3、冯某某的陈述、辨认笔录及提供的相关转账记录截图、银行交易明细等材料，证人胡某某、李某、刘某某的陈述、辨认笔录及 鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书，公安机关出具的受案登记表、侦破经过以及调取的相关银行账户交易明细、户籍资料，检察机关出具的扣押决定书、扣押物品清单，本院代管款收据等 ...

某某、顾某某、王某2、高某某、孙某某、张某、倪某某、赵某某的陈述，通话记录、培训记录，个人收藏品委托展览服务合同、客户审慎义务告知书、物品信息确认书、附件、银行流水明细、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录，公安机关出具的受案登记表、案发经过、扣押决定书、扣押清单、 ...