100元，建设银行卡内存款人民币1900元，后又持工商银行卡消费购物6003元。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人张X青陈述及辨认笔录证明，2009年6月1日凌晨1时 由老鬼向他敲点钱，大家一起花。陈涛、陈武、陈维玲还问要怎么抓，老鬼说 “就讲有事找他，带上出租车控制带到机场那边”，再由他通知老鬼 ...
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月15日；批复内容一份为同意专项使用，另一份为同意包干使用。7．ETC卡的消费清单以及反映肖徽荣在港逗留时间的凭证，证明肖徽荣在上述时间段内赴港11次， 是将钱给肖个人的。2．香港新南公司总经理钟泽荣在香港为肖徽荣办理上述银行卡即EPS信用卡的开户存根。3．该帐户在1997年2月23日至4月1日的流水 ...
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找袜子之际，将被害人肖某放在收银台抽屉里的钱包盗走。经查，钱夹内有现金1000元、银行卡及身份证等物品。上述事实，有以下经法庭举证、质证的证据 ,证实被盗的诺基亚5330型手机价值864元。并有购物发票相印证。6、发还物品清单，证实被盗的诺基亚5330型手机发还给被害人的情况。7、指认赃物照片及签字， ...
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日至3月25日刘*在郑州华山医院做美容期间，用我的建设银行卡刷卡的消费记录，这些钱都是刘*做美容手术花了。其中2011年3月21 、天安煤业股份公司周**、张**住院费转账凭证、郑州华山医院发票、郑州华山医院住院费用清单、周**、张**工商联系证明书、周**住院费的付款凭证、张**的住院费转账凭证一张 ...
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、6起事实不存在，第3、4、5起有清单、协议，没有威胁，不是强迫交易，且第3起中牟利30万元数字不清楚是怎么来的，第7起是孙XX希望我退出，我没有 、张XX、刘XX等证言证实李小晗团伙聚敛财富的手段；书证李小晗岳母李英的银行卡信息与被告人李小晗、李朝伟、证人刘XX证言相印证。以上事实表明以被告人李小晗 ...
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、三级，分别缴纳不等的管理费。时商公司的会员分为普通会员、商铺会员、消费会员、担保会员四类。担保会员具有有效营业执照可申请转为服务站，服务站可以发展其他 尔笔记本电脑1台，银行卡、U盾等以及其他共同作案人的财物若干。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证的常德市公安局扣押物品文件清单等证据证明，足以认定 ...
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元。2011年2月11日，已冻结袁思雅在礼泉建行存款870000元。扣押物品清单载明：2011年5月23日，办案民警王国柱、卢利玄在见证人王旬娟的 发车数量计算应收的钱，最少能收取30000元，他先后共约五次给袁思雅银行卡上打了约180000万元。上列证据经庭审质证，来源合法，确实充分，本院予以确认。 ...
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和英镑直接交给了李佳忠，后其将用于兑换外币的人民币335400元通过招商银行卡汇给了洪成武。 (5）证人洪成武的证言证明：2011年，其根据王 未掌握的犯罪事实、检举揭发他人违法犯罪线索的情节。 4、扣押冻结款物清单及扣押冻结手续证明：案发后，办案机关扣押、冻结款物共计折合人民币26806708.58 ...
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拉入小屋内，令其交出钱财。吴、贾两人恐遭不测，只好将身上现金和手机、银行卡等物品全部交出。龚恒、江兴等人还令其脱下衣、裤检查，后又勒令吴 蒋训军几次要冲上来打他，都被庞彩志拦住了；24、临澧县公安局扣押物品、文件清单证明了被告人王华军主动退缴了违法所得75 000元； 25、王五扎啤集团短号花名册证实 ...
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（经被告人李××辨认无误）及扣押物品清单证明，该二张卡由公安机关从被告人李××住处扣押，被告人持有的该二张银行卡系被害人胡××给被告人李××；⑵物证62228410810315590619 ，每次胡××打钱给我都是打到这张存折上的，我就用银行卡取钱，账户户名是胡××，她前后存了约200万左右给我取。 ...
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