贷款、票据承兑、金融票证罪的刑事法律风险。这里的“重大损失或者其他严重情节”是指以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上 ，还需要有计划地使用，不要肆意挥霍贷款以致贷款无法按期偿还，而面临刑事法律风险。 3.发生纠纷后积极稳妥地处理 一旦企业因经营管理不善导致借款无法按期偿还时 ...
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and the Reasonable Document Cheeker，Brookly law Review，vol.56，1990.P.48. [31]金赛波。中国信用证法律和重要案例点评[M].北京：对外经济贸易大学出版社，2002.252. [32]Bank Melli Lran、。 ...
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信用证的生效条件和限制单据结汇效力的条款。【2】其目的在于，使开证申请人具有单方面随时解除付款责任的主动权，以达到诈取保证金，增加出口商的风险 考虑给予禁令救济时必须符合这些严格的条件。 4、 中国的做法 我国现在尚无信用证及其欺诈方面的专门立法，只有最高人民法院1989年《关于印发全国沿海地区涉外涉 ...
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保险人或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。 首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业知识和业务水平。必须对信用证制度有准确地把握，有足够的航运知识，有可疑的情况下，能够利用航运技巧来避免风险。 其次，要注重收集信息， ...
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(USDC, ED Louisiana 1980). [23]United Technologies Corp v. Citibank, NA, 469 F Supp 473 (SDNY 1979). [24]参见焦娟：《信用证方式中的银行审单责任探析》, 载《广东经济管理学院学报》2006年第4期 ...
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在履行了所规定的义务后，银行必须承担开证申请人信用不佳或者破产倒闭等风险，对信用证受益人保证付款。所以，信用证事实上具有银行担保的性质。也正因为 印章；( 2)伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章。实践中行为人变造的银行的信用证也可以说是公司、企业、事业单位、人民团体除印章以外的公文证件，这种情况从 ...
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保险人或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业知识和业务水平。必须对信用证制度有准确地把握，有足够的航运知识，有可疑的情况下，能够利用航运技巧来避免风险。其次，要注重收集信息， ...
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议付银行之间的法律关系 一般的公开议付信用证的议付银行与开证银行之间本没有委托代理关系，议付银行是自愿承担风险买入受益人的跟单汇票，然后以持票人 欺诈行为，仅法院有权禁止款项的兑付。包括中国在内的很多国家法院也已经接受了信用证欺诈例外的原则。 （六） 银行的责任和免责 (239) １、银行的责任。银行 ...
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，所以任何相关原则的确立均不能与此相背离。信用证的独立抽象性原则使更加安全可靠的银行信用代替了风险较大的商业信用，增加了交易的安全系数。但是同样 行为。首先，当事人主观上必须有欺诈的故意。其次，客观上应该实施了利用信用证支付方式进行欺诈的行为。 (二)欺诈必须是实质性的 实质性欺诈的概念来源于美国的《 ...
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以其所附的条件的生效方式来看具有极大的欺骗性、虚假性和隐蔽性，使得信用证受益人承担较大的风险，行为人通过这些条款达到骗取财物的目的。此外，利用远期 的必备要件，只要行为人实施刑法第195条规定的四种情形之一，即可构成信用证诈骗罪的既遂。 注释： ①王新：金融刑法导论[M]北京大学出版社，1998年版第 ...
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