量一百张以上。数额巨大：一万五千元以上；币量一千五百张以上。 174条 擅自设立金融机构罪 情节严重：1、非法成立多家商业银行或其它金融机构的 注：最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案追诉标准的规定（一）规定涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成公私财物损失五千元以上的； （ ...
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物品罪，走私货物、物品罪，向公司、企业人员行贿罪，擅自设立金融机构罪，伪造、变造、转让金融经营许可证罪，高利转贷信贷资金罪，非法吸收、变相吸收公众存款 犯罪。有了这样的分类，我们在认定单位犯罪的时候，就可以首先考察其所涉嫌的单位犯罪属于一般主体单位犯罪还是特殊主体单位犯罪。如果属于前者，则无需考察其 ...
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的经济发展中处于支配地位，非法经营罪、逃汇罪、擅自设立金融机构罪等一大批旨在保护特定部门利益而设立的破坏金融管理秩序的犯罪就是例证。可以说，我国政府在 情况下，存款人往往血本无归。当这种结果发生时，不论存款人是否知道对方吸收存款的行为涉嫌违法，其利益都受到了损失，都属于实质意义上的被害人。而且现实中， ...
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的经济发展中处于支配地位，非法经营罪、逃汇罪、擅自设立金融机构罪等一大批旨在保护特定部门利益而设立的破坏金融管理秩序的犯罪就是例证。可以说，我国政府在 情况下，存款人往往血本无归。当这种结果发生时，不论存款人是否知道对方吸收存款的行为涉嫌违法，其利益都受到了损失，都属于实质意义上的被害人。而且现实中， ...
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及其平台公司的举债和担保承诺行为，是深入贯彻落实科学发展观，防范财政和金融风险，促进经济社会持续健康发展的重要举措。各级财政部门务必统一思想，高度 》第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》 ...
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贷款公司的利率、资金流向进行跟踪监测。第十条 亳州银监分局负责小额贷款公司涉嫌非法集资行为的监测预警，组织对小额贷款公司出现的吸收、变相吸收公众存款行为 向银行业金融机构和相关单位通报。列入不良信用记录名单人员五年内不得担任本市各类地方金融组织董事、监事及高级管理人员。第三十六条 未经批准擅自设立小额 ...
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时，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。 （六）进出境运输工具或者个人违抗 设立海关的地点的进出境运输工具，未经海关同意，不得擅自驶离。 进出境运输工具从一个设立海关的地点驶往另一个设立海关的地点的，应当符合海关监管要求，办理海关 ...
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额，不得超过资本净额的50%。融入资金的利率、期限由小额贷款公司与相关银行业金融机构自主协商确定，利率以同期“上海银行间同业拆放利率”为基准加点 确定。 构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）未经核准擅自更换法定代表人和任命主要管理人员的； （二）擅自设立分支机构的； （三）未经核准变更、终止的； ...
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证复印件、经过工商年检的营业执照复印件、贷款卡复印件、经营情况、诚信状况、未偿还金融机构贷款本息情况、纳税记录、关联企业名单等事项；自然人股东的姓名、简历、住所 构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未经核准擅自更换法定代表人和任命主要管理人员的；（二）擅自设立分支机构的；（三）未经核准变更、终止的；（ ...
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的余额，不得超过资本净额的50%。融入资金的利率、期限由小额贷款公司与相关银行业金融机构自主协商确定，利率以同期“上海银行间同业拆放利率”为基准加点确定。第 ；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）未经核准擅自更换法定代表人和任命主要管理人员的；（二）擅自设立分支机构的；（三）未经核准变更、终止的；（ ...
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